证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-080 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开，公司已于 2023 年 10 月 20 日以书面 形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等 有关规定，会议合法、有效。 满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需要。本次调整融资和担保额度事项符 合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司及中小股东利益。监事会同意本次 调整事项。 具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整公 司及下属公司 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-084 中能电气股份有限公司 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次存在新增担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。 2023年4月3日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及下属 公司申请融资额度的议案》及《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，并 经2022年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2022年度股东大会审议通过之 日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度 不超过人民币15亿元，该等融资涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为公司 的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿元，具体内 容详见公司于2023年4月5日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》 （公告编号：2023-03 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-078 中能电气股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 月 5 日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 1 月 6 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-004）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及公 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-077 中能电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成了 2022 年向特定 对象发行股票募集资金投资项目"补充流动资金"募集资金专用账户的注销手续， 现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验 资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-076 特此公告 。 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东、实际控 制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生分别出具的《关于未来六个月 内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控 制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生自愿承诺：自 2023 年 9 月 21 日起六个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不以任何方式减持其所持 有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增 发等事项产生的新增股份。 截至本公告披露日，陈添旭先生持有公司股份 90,263,520 股，占公司总股本比 例为 16.19%；CHEN MANHONG 女士持有公司股份 94,228,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-073 中能电气股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次 募集资金使用情况报告》及鉴证报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等法律、法规及其他规范性文 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 21 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 28 日披露了 2023 年半年度报告，公司按照相关要求 会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件的财务数据及其他变动事项 进行了更新和修订，具体内容详见公司同日 披 露 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-075 中能电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等 申请文件更新的提示性公告 董 事 会 2023 年 9 月 7 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出同意 注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 ...

中能电气股份有限公司 Ceepower Co., Ltd. （福州市仓山区金山工业区金洲北路） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：中能电气 股票代码：300062 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年九月 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 公司特别提示投资 ...

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 7 日 房桃峻 缪希仁 冯 玲 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经认真审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，我们认为：公 司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关 规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存 放及使用违规的情形。因此，我们一致同意该议案内容。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为公司 独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎、负责的态度，对公司相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第九次会议相关事 项发表如下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见签 署页） ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况专项鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0664 号 中能电气股份有限公司全体股东： 三、鉴证意见 我们认为，中能电气公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《 监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了中能 电气公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中能电气公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为中能电气公司发行可转换公司债券的必备文件， 1 我们接受委托，审核了后附的中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气 公司"）截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 中能电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用 情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...