广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于控股股东向公司提供借款的 关联交易（以下简称"本次交易"）事项进行了事前审阅，发表意见如下： 本次交易对方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。我们认为，公司 控股股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了控股股东对公司的支持， 有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意将本次交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） 2023 年 12 月 5 日 2 1 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十八次会议相关事项事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司天龙精细化工银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"） 与广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"广发银行肇庆分行"）续签了《最 高额保证合同》，根据合同约定，公司为控股子公司广东天龙精细化工有限公司 （以下简称"天龙精细化工"）与广发银行肇庆分行之间续签的《授信额度合同》 项下的债务提供连带责任保证，所担保债权之最高本金余额为 1,900 万元，保证 期间为自天龙精细化工履行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-072 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第三 次临时股东大会通知的公告》于2023年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年第三次临时股东大会股权登记日为2023年11月8日，现场会议于 2023年11月15日（星期三）下午14:40于广 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-071 广东天龙科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离创业板综指超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营 环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控 股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股 东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等重大事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查，公司目前尚 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-070 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）此前 与成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行（以下简称"成都农商行蒲江鹤 山支行"）签订了《最高额保证合同》，约定为公司之全资子公司成都天龙油墨 有限公司（以下简称"成都天龙"）在成都农商行蒲江鹤山支行申请的贷款提供 连带责任保证，担保债权的本金最高额为人民币 1,000 万元。近日，成都天龙与 成都农商行蒲江鹤山支行签订了《小企业流动资金贷款续贷借款合同》，申请人 民币 1,000 万元银行贷款续贷。根据《最高额保证合同》相关约定，天龙集团对 成都天龙该笔贷款承担连带责任保证。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度 ...

关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙100% 股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称"青岛 天龙"）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹分 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-069 广东天龙科技集团股份有限公司 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 讫 全 部 股 权 转 让 价 款 合 计 人 民 币 25,877,029.91 元（其中 8,057,105.56 元为青岛天龙对公司享有的债权，青岛天龙 已将此笔债权转让予青岛青象，用以冲抵部分股权转让价款）。后续公司将根据 协议约定，完成相关工商变更登记事宜，并办理青岛天龙接管手续。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 （¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-068 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事王玉雷先生的辞呈，王玉雷先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务。王玉雷先生原定任期至 2025 年 7 月 21 日止，其辞去监事后不在 公司担任其他职务。王玉雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司监事会对王玉雷先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚 的谢意。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公 司于2023年10月31日9:00召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王彦婷女 士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 王彦婷女士将与公司两位股东代表监事共同组成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,176,988,042.60, a decrease of 2.93% compared to CNY 2,242,602,052.51 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,403,130.17, down 44.11% from CNY 21,862,111.99 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7,882,549.86, a decline of 25.91% compared to CNY 10,307,092.41 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0165, a decrease of 44.63% from CNY 0.0293 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the period was CNY 6,668,386,468.27, a decrease of 6.32% compared to CNY 7,119,962,805.98 in the previous period[23] - Total operating costs amounted to CNY 6,610,907,298.30, down from CNY 7,035,700,166.01, reflecting a reduction of 6.04%[23] - Net profit for the period was CNY 53,566,522.65, a decline of 42.94% from CNY 93,981,128.67 in the previous period[24] - Earnings per share decreased to CNY 0.0690 from CNY 0.1174, representing a drop of 41.03%[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,598,862.79, significantly lower than CNY 93,438,810.57 from the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,169,040,283.52, reflecting a decrease of 5.34% from CNY 3,346,358,798.02 at the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 3,169,040,283.52, a decrease from CNY 3,347,739,480.54 on January 1, 2023[19] - Total liabilities decreased to CNY 1,469,888,129.32 from CNY 1,720,459,542.41, indicating a reduction in financial obligations[22] - Cash and cash equivalents increased to CNY 174,904,126.65 from CNY 111,501,599.74, reflecting improved liquidity[19] - Accounts receivable decreased to CNY 1,748,765,741.56 from CNY 1,992,356,737.00, showing a reduction in outstanding customer payments[19] - Inventory decreased to CNY 239,756,431.84 from CNY 318,824,354.24, indicating better inventory management[19] - Short-term borrowings decreased to CNY 507,791,932.06 from CNY 565,110,704.46, reflecting a reduction in debt[22] - The company’s long-term investments decreased to CNY 1,264,486.61 from CNY 1,384,811.07, indicating a reduction in long-term asset holdings[21] - The company’s retained earnings improved to -CNY 473,437,683.93 from -CNY 525,429,386.77, showing a reduction in accumulated losses[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 221,581,890.95, showing a significant increase of 1,694.17% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 1,694.17% to 22,158.19 million, indicating a substantial reduction in cash payments for goods and services[11] - Net cash flow from investing activities decreased by 33.49% to -5,066.39 million, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[11] - Net cash flow from financing activities decreased by 990.57% to -10,760.01 million, as cash payments for debt repayment exceeded cash received from borrowings[11] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 221,581,890.95, compared to a net outflow of CNY 13,899,534.46 in the previous period[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 50,663,928.10, compared to a net outflow of CNY 37,953,807.60 in the previous period[27] - Financing activities led to a net cash outflow of CNY 107,600,083.53, contrasting with a net inflow of CNY 12,082,167.99 in the previous period[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,105[13] - The largest shareholder, Feng Yi, holds 22.64% of the shares, amounting to 170,724,933 shares, with 128,043,700 shares pledged[13] - The company reported a total of 133,247,125 shares subject to lock-up at the end of the period, down from 133,767,125 shares[16] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[5] - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16" starting January 1, 2023, affecting the financial statements[29] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.80%, down from 1.45% in the same period last year[4] - The company reported a significant decrease in other income by 41.10% to 2,247.13 million, mainly due to reduced VAT deductions by subsidiaries[11] - Deferred tax assets increased from 37,811,241.04 to 39,191,923.56, reflecting an adjustment of 1,380,682.52[29] - Deferred tax liabilities rose from 335,074.22 to 3,220,987.75, with an adjustment of 2,885,913.53[29] - Unappropriated profits (attributable to the parent) decreased from -523,925,618.87 to -525,429,386.77, with a cumulative impact of -1,503,767.90[29] - Minority interests slightly decreased from 86,836,363.06 to 86,834,899.95, with an adjustment of -1,463.11[29] - The third quarter report has not been audited[30]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-064 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要 求，对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 书面审核意见： 公司《 ...