2023 年度董事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标， 积极推动公司各项业务进程，确保了公司健康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度经营概述和业务回顾 2023 年，是公司成立的第三十个年头，也是经营结构性调整的一年。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,361.67 万元，较上年同期下降 86.76%，主要是因为本报告期信用减值损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。 结合互联网营销板块下游客户应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化 的情况，公司遵循谨慎性原则，对应收款项、存货、商誉等资产计提减值，合计 发生减值损失 1.21 亿元。面对经营环境的多重变化，公司上下秉持"难中有为、 稳中有进"的发展思路，保持战略定 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流 量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 一、2023 年度经营成果： 6、资产处置收益本期数为 972,351.11 元，较上年同期增加 23.91%，主要系本公司下属 子公司使用权资产处置形成的收益增加所致 7、营业外收入本期数为 7,260,375.67 元，比上年同期增加 65.23%，主要系本期本公司 下属子公司清算注销时处置无须返还的合同负债所致； 8、营业外支出本期数为 3,302,448.88 元，比上年同期增加 153.55%，主要系本期本公 司下属子公司处置固定资产损失增加及违约金支出增加所致。 单位：元 | 项目名称 | 年 2023 | 年 2022 | 增加额 | 增长比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 8,70 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-027 广东天龙科技集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审议情况 1、套期保值业务 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于广东天龙继续开展套期保值业务的议案》，为了充分利用金融工具降低原材料 采购成本，管理经营风险，公司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司继续开展 生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务，业务规模仍为 3,000 万元，授权 期限为董事会决议通过后不超过 12 个月。 2、远期结售汇业务 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第六届 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-017 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，与会董事一致认为：《公司 2023 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-025 广东天龙科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2023 年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况 1、本次计提减值准备的原因、资产范围及金额 为真实反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各项资 产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。因各 项减值准备的计提、转回和转销产生的各项减值损失如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额（损失以"-"填列） | | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

关于公司及子公司接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方 担保的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 1、接受关联方担保概述 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-021 广东天龙科技集团股份有限公司 根据公司经营发展需要，为保障各项业务正常有序开展，公司及合并报表范 围内的子公司一年内拟向银行等机构申请不超过人民币130,000万元的融资额 度。公司控股股东、实际控制人及董事长冯毅先生及其配偶蔡春艳女士拟为上述 额度内实际发生的融资提供担保，预计担保额度本金不超过人民币15,000万元； 关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担 保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。 上述关联担保事项的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起至下一年 度审议该关联担保额度的董事会决议生效之日止。董事会授权公司法定代表人或 法定 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-024 广东天龙科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要，《2023 年年度报告摘要》并于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和 《上海证券报》。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，公司就 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 广东天龙科技集团股 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-016 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）之全 资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）近日与珠海华润银行 股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署了《最高额保证 合同》，广东天龙对在 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 23 日期间华润银行肇庆 分行对天龙集团享有的债权，提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额为 人民币 3,200 万元，保证期间为借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 广东天龙已出具了股东决定，同意为天龙集团向华润银行肇庆分行申请流动 资金借款事项提供连带责任保证。 三、被担保人基本情况 1、名称：广东天龙科技集团股份有限公司 6、经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-015 广东天龙科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日、 2024年3月1日分别召开了第六届董事会第十九次会议及2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 公司已于近日完成以上工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了肇 庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91441200726484120B 注册资本：758,527,150元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001年01月02日 法定代表人：冯毅 住所：肇庆市金渡工业园内 名称：广东天龙科技集团股份有限公司 1 特此公告。 经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨 ...