证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-076 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公 司提供借款的关联交易的议案》，鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持 公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理冯毅先生将向公司提供 2.5 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度， 公司可根据资金需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利 率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动 资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已经公司第六届董事会第十八 次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项议案回避表决。独立董事对本次 关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予 第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、本激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的情况 8 | | 四、独立财务顾问意见 12 | | 五、备查文件及备查地点 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-077 广东天龙科技集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：首次授予第二个归属期归属的限制性股票 415.72万股，约占当前公司总股本的0.55%；预留授予第二个归属期归属的限制 性股票43.80万股，约占当前公司总股本的0.06%。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年1月24 日、2021年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议、2021年第一次临时股东 大会审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为2487.00万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意 见： 一、关于控股股东向公司提供借款的关联交易事项 我们认为：本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，既保障公司正 常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；同时也支持了公司的 进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交 易事项的表决程序合法，关联董事对此议案回避表决，符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们 同意该项关联交易。 二、关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条 件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN015-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 天龙集团、公司 指 广东天龙科技集团股份有限公司 《激励计划》、本次 激励计划 指 经天龙集团2021年第一次临时股东大会审议通过并生 效的《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性 股票激励计划》 本次股权激励 指 天龙集团实施本次激励计划的行为 本次归属 指 本次激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第二 个归属期的归属 本次作废失效 指 本次激励计划部分限制性股票作废失效 《公司章程》 指 《广东天龙科技集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 股东大会 指 天龙集团股东 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-074 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，根据公司当 前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将向公司提 供 2.5 亿元 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 11:00 时在公司四楼会议室现场召开，会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-075 广东天龙科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个 归属期归属条件成就的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日分别 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-078 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议审 ...

广东天龙科技集团股份有限公司监事会 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属 名单的核查意见 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司第二期限制 性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 71 名激励对象（含首次授予部分 42 人及预留授予部分 29 人） 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属 期的归属名单。 广东天龙科技集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 5 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于控股股东向公司提供借款的 关联交易（以下简称"本次交易"）事项进行了事前审阅，发表意见如下： 本次交易对方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。我们认为，公司 控股股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了控股股东对公司的支持， 有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意将本次交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） 2023 年 12 月 5 日 2 1 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十八次会议相关事项事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： ...