证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-067 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构的事项进行了 认真审议后发表如下事前认可意见： 广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字： 我们认真审阅了审计委员会提交的相关资料，认可审计委员会评选公司 2023 年度审计机构的方案和流程，我们认为审计委员会推选的大华会计师事务 所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。大华会计师 事务所近年来在承担公司审计业务中能够按照中国注册会计师审计准则的要求 勤勉尽责地履行审计工作。我们同意将聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构的议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东天 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 宋铁波 李映照 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意 见： 一、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质和经 验，其自承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽 职守、勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能客观、 公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司选聘审计机构的审议程序符合相关 法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-063 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议 由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会 议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度财务报表审计 及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）与成 都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都银行蒲江支行"）签订了《保证 合同》，就全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称"成都天龙"）与成都 银行蒲江支行签订的《借款合同》提供保证担保，担保的本金限额为人民币 500 万元整。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称 "青岛天龙"）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹 分（¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限公司（以下简称"青岛青 象"），交易完成后，公司将不再持有青岛天龙股权，青岛天龙将不再纳入公司 合并报表范围。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-061 本次交易尚需交易各方根据股权交易过户的流程，完成款项支付及办理权属 过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：青岛青象精酿 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-060 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 08:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。召集 人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事 无异议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人 员、监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）《关于转让全资子公司青岛天龙100%股权的议案》 特此公告。 广东天龙科技 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-059 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京吉狮提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）旗下 二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉狮"） 向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行中关村分行"）继续 申请人民币 1,000 万元可循环的授信额度，由北京首创融资担保有限公司（以下 简称"首创担保公司"）为该授信额度提供连带责任保证，天龙集团与首创担保 公司签署了《信用反担保合同》，约定由天龙集团以连带责任保证的方式向首创 担保公司提供信用反担保，保证期间为债务代偿之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [2] - The event will be held online via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Participants - Attendees include the company's Chairman and General Manager, Mr. Feng Yi, and other key executives such as the Vice General Manager and Financial Officer, Mr. Chen Dongyang, and the Secretary of the Board, Ms. Wang Jing [2] Group 3: Communication Focus - The online interaction will cover topics such as the company's 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, and operational status [2] - Investors are encouraged to actively participate in the Q&A session [2]