北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，制定了《北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本次激励计划"） 。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等 的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予名单 | 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | --- | | | | 获授的限制 | 获授限制性股票 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 占授予总量的 | 票占当前总股 | | | | （万股) | 比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 李常伟 | 董事、总工程师 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 董中新 | 副总经理、财务总监 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 汤华 | 副总经理 | 23.92 | 11.45% | 0.03% | | 杨晔 | 副总经理、董秘 | 4.78 | 2.29% | 0.006% | | 二、事会认为需要激励的其他 人员（共17人） | | 164.29 | 78.64% | 0.22% | | 合计 | | 208.93 | 100.00% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 ...

| 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 否 | | --- | --- | --- | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | | | 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 不适用 | | | 划拟授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5% 以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 | 是 | | | 籍员工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | | | | 职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10 | 是 | | | 年 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是 | 是 | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不 | | | | 得参与股权 ...

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-067 北京海兰信数据科技股份有限公司 2、股东会的召集人：2024 年 9 月 19 日，公司董事会召开第六届董事会第 四次会议，决议召开本次股东会。 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2024 年 10 月 10 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 9 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第四次会 议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调 动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司竞争力， 促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制 性股票激励计划（ ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-068 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 322 名，代表有表决 权股份 108,514,297 股，占公司股份总数的 15.0021％。其中： (一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表公司有表决 权的股份 86,195,191 股，占公司有表决权股份总数的 11.9165％； 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 9 月 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海兰信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铎 | 联系电话：010-83939268 | | 保荐代表人姓名：王立泉 | 联系电话：010-83939266 | 国泰君安证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是，保荐机构已进一步督导公司 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 建立健全各项规章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

关于公司董事亲属短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于近 日获悉李常伟先生的配偶邓明菊女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法 规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元） | | 2024 | 年 8 | 月 23 | 日 | 集合竞价 | 买入 | 1,000 | 5,920 | | 2024 | 年 8 | 月 27 | 日 | 集合竞价 | 买入 | 2,000 | 11,700 | | 2024 | 年 9 | 月 2 | 日 | 集合竞价 | 卖出 | 3,0 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Buy" [1][3] Core Views - The company reported a significant increase in net profit attributable to shareholders, with a year-on-year growth of 87.91% in the first half of 2024, despite a 50.26% decline in total revenue [1][2] - The company has improved its profitability through cost control, achieving a gross margin of 34.84%, which is an increase of 18.40 percentage points year-on-year [2] - The company is focusing on the synergy between its smart navigation and marine business, enhancing its technological advantages and exploring new digital economy opportunities [2] Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2024 was 158 million, down from the previous year, while net profit attributable to shareholders was 13 million, showing a substantial increase [1][2] - The operating cash flow improved, with a net cash flow from operating activities of -28 million, an increase of 64.81% year-on-year [2] - The company has reduced accounts receivable by 19.34% to 363 million, mitigating bad debt risks [2] Earnings Forecast and Valuation - The company’s projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 77 million, 138 million, and 163 million respectively, with corresponding P/E ratios of 59, 33, and 28 [3] - The report anticipates a recovery in the underwater observation network, which is expected to develop in a compensatory manner due to the current limited national investment in marine disaster prevention [3]