证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-072 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披 露。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在激励计 划草案公告前 6 个月（2024 年 3 月 19 日-2024 年 9 月 19 日，以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-071 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 10 月 10 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 10 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 370 名，代表有表决权股份 91,994 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-070 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 20 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国 证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范要求、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-069 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十三日 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。 2024 年 9 月 23 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1.4 亿元闲置募集资金 提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述 归还事项通知了 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-066 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司独立董事段华友作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 10 日召开的公司 2024 年第五次临时股东会审议的关于公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人段华友作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的 委托，就 2024 年第五次临时股东会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制 ...

1 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：海兰信 证券代码：300065 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等 其他有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司 ...

北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年九月 第 1 页 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 28 层，邮编：200031 28/F, K.Wah Center, No. 1010 Huaihai Road (M), Shanghai 200031, P.R. China Tel: +86 21 2422 4888 Fax: +86 21 2422 4800 www.a n ji el aw.c om 北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）之法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京安杰世泽（上海）律师事务所（以下简称"安杰世泽"或"本所"）是在中华人民共 和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）注册的律师事务所。安杰世泽接受北京海兰信数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"海兰信"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本计 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-065 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 9 月 19 日上午 11:00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第四次会 议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 公司监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有 效，《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海兰信 证券代码：300065 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等 其他有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"、"本公 司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后 ，在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票，该股票将在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司进行登记。 ...