证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-008 一、被提名人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三川智慧科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人三川智慧科技股份有限公司董事会现就提名刘泽民先生为三川智 慧科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为三川智慧科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-009 三川智慧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘泽民作为三川智慧科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人三川智慧科技股份有限公司董事会提名为三川智 慧科技股份有限公司 (以下简称"该公司") 第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-005 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称"上 海国泰君安"）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"广发证券"）、 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公 告如下： 日、10月8日至10月14日、1月8日至1月14日为申购和赎回开放期 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024- 004 三川智慧科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）及子公司 2023 年 1-12 月累计收到各项政府补助资金 40,419,869.99 元，均为与日常经营活动相关的政府 补助，补助形式为现金补助。截至本公告日，补助资金已全部到账。具体情况如下： | | | | | | | | 占最近 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | 一期经 | | 获得补助 | 获取补助的原因 | 收到时间 | | 金额（元） | 补助依据 | 具有 | 审计净 | | 的主体 | 或项目 | | | | | 可持 | 利润或 | | | | | | | | 续性 | 净资产 | | | | | | | | | 的比例 | | | 软件产品增值税 | 2023 | 年 | | 财税 [2011]100 | 是 ...

关于2023年度取得专利及软件著作权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利保护期限 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种管段上实时检定温度的 | ZL202110442125.X | 发明 | 2021.04.23-2041.04.22 | 三川智慧 | | | 采样方法 | | | | | | 2 | 一种水表水质检测系统 | ZL202210360481.1 | 发明 | 2022.04.07-2042.04.06 | 三川智慧 | | 3 | 一种智能水表 | ZL202210439662.3 | 发明 | 2022.04.25-2042.04.24 | 三川智慧 | | 4 | 一种无到位开关的磁传动变 | ZL202210264741.5 | 发明 | 2022.03.17-2042.03.16 | 三川智慧 | | | 速箱状态判断方法及装置 | | | | | | 5 | 水表 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-002 三川智慧科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"、"公司"）于 2024 年 1 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对三川智慧科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函【2024】第 3 号）（以下简称"关注函"）。公 司董事会对此高度重视，立即组织相关人员对关注函的问题进行认真核查和分析， 现就关注函的有关问题回复如下： 问题 1 根据公告，2023 年 8 月至 9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务 没有商业实质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,7 66.02 万元，形成毛利 1,592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀土氧 化物贸易业务未实质取得商品控制权，也未实质承担存货主要风险，天和永磁 在该类贸易业务中的身份属于代理人，原按总额法确认收入 13,498.67 万元，按 净额法调 ...

关于对三川智慧科技股份有限公司 关注函的回复说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对三川智慧科技股份有限公司的关 注函》（创业板关注函〔2024〕第 3 号）（以下简称"关注函"）的要求，北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）年审会计师， 对关注函中有关事项回复说明如下： 问题 1 根据公告，2023 年 8 月至 9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务没有商业实 质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万元，形成毛利 1, 592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀土氧化物贸易业务未实质取得商品控制 权，也未实质承担存货主要风险，天和永磁在该类贸易业务中的身份属于代理人，原按总 额法确认收入 13,498.67 万元，按净额法调整后应确认收入 212.74 万元。请你公司： （1）说明本次会计差错更正发生的具体原因、相关责任人及你公司拟采取的问责或处 理措施及结果，上述事项是否反映出你公司在内部控制、财务核算等方面存在需改进之处， 你公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 化物采购、销售业务没有商业实质，不具有商业合理性，涉 及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万元，形成 毛利 1,592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀 土氧化物贸易业务未实质取得商品控制权，也未实质承担存 货主要风险，天和永磁在该类贸易业务中的身份属于代理人， 原按总额法确认收入 13,498.67 万元，按净额法调整后应确 认收入 212.74 万元。请你公司： （1）说明本次会计差错更正发生的具体原因、相关责任 人及你公司拟采取的问责或处理措施及结果，上述事项是否 反映出你公司在内部控制、财务核算等方面存在需改进之处， 你公司拟采取的整改措施及时间安排，截至目前的整改情况 及整改结果。 三川智慧科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露《关于前期会计差错更 正的公告》。公告显示，经你公司自查发现，你公司子公司 赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和永磁"）2023 年度存在不具备商业实质交易和将未实质取得商品控制权 的稀土氧化物贸易按总额法确认收入的问题。你公司对前述 事项予以会计差错更正，更 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-001 三川智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1月 3 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本 次股东大会的股东共 16 名，所持有表决权的股份数为 420,818,221 股，占公司 股份总数的 40.4620%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有 表决权的股 ...

关于三川智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三川智慧科技股份有限公司 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公 ...