证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-073 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月3日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日（现场 会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网 ...

第一章 总则 第一条 为完善治理结构，规范投资者关系管理工作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定三川智 慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 三川智慧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作要遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作要体现公平、公正、公开原则，平等地对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以 任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或 者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当 ...

三川智慧科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 2.5 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 2.委员会人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选 可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第2项规定补足委员人数。 1.目的作用 1.1为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不 断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 制定本实施细则。 1.2 董 ...

三川智慧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按中国证监会及深交所的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

三川智慧科技股份有限公司 提名委员会实施细则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三川智慧科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 2.委员会人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 1.目的作用 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条第 2 项规定补足委员人数。 3.职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 1 / 10 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部 ...

三川智慧科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-070 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 1、产品名称：天天利财（三川智慧11月22日28天） 2、产品类型：固定收益类 3、交易日期：2023年11月22日 4、交易金额：人民币1,500万元 5、产品起息日：2023年11月23日 6、产品到期日： ...

三川智慧科技股份有限公司 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-069 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）世纪证券理财产品 3、交易日期：2023年10月30日 4、交易金额：人民币5,000万元 8、产品开放期：本集合计划成立后首个开放日以管理人公告为准，之后每 两周开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-068 三川智慧科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东持有公司股份数 量及持股比例发生变化，公司的控股股东及实际控制人亦未发生变化。 近日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）收 到控股股东江西三川集团有限公司（以下简称"三川集团"）及实际控制人李建 林先生发来的《三川集团股权结构变动告知函》，被告知李建林先生拟将所持有 的控股股东江西三川集团有限公司（以下简称"三川集团"）的部分股权转让给 其次子李胜祖先生，同时三川集团拟向包括公司监事会主席童保华先生等6名三 川集团股东定向减资，转让及减资完成后向三川集团全体股东按照1:1比例增加 注册资本。 截至本公告日，三川集团注册资本3,862.0452万元，其中公司实际控制人李 建林先生持有三川集团1,578.1272万元出资，占三川集团股权比例为40.86%。李 建林先生拟将其所持有的三川集团390万元 ...