公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估 计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东 合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意提交该议案至董事会审 议。 审计委员会：郭华平、李旭、左富强 二〇二三年十二月二十九日 三川智慧科技股份有限公司审计委员会 关于第七届董事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会审计委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第六次会议审议的关于前期会计差错更 正的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,041,459,728.21, representing a 173.00% increase compared to ¥381,491,891.47 in the same period last year[25] - Net profit attributable to shareholders was ¥97,714,512.07, up 24.62% from ¥78,410,529.48 in the previous year[25] - The net profit for the first half of 2023 was ¥97,166,765.27, up from ¥82,422,537.12 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 17.5%[197] - Basic earnings per share increased by 24.67% to ¥0.0940 from ¥0.0754 in the previous year[25] - The company's total assets increased by 2.04% to ¥3,064,870,634.55 from ¥3,003,632,103.87 at the end of the previous year[25] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥176,281,816.39, a decline of 188.00% compared to -¥61,208,611.46 in the previous year[25] - Research and development expenses rose by 39.73% to ¥31,292,177.50, reflecting increased project investments and personnel costs[76] - The company's investment income increased by 78.65% to ¥85,223,624.98, primarily from the disposal of Jiangchuan Water Services[76] Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous year[2] - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[3] - New product development includes the launch of a smart water meter, which is expected to enhance market competitiveness and drive sales growth[4] - The company is expanding its market presence by entering three new provinces, aiming to increase market share by 10% in these regions[5] - The company is focusing on the development of IoT water meters and NB-IoT technology to enhance data transmission reliability and reduce communication costs[18] - The company aims to implement digital management strategies to reduce water loss in its supply network through advanced monitoring and control systems[18] - The company has developed a SaaS platform called "Cloud Smart Link" to provide integrated solutions for smart metering, energy management, and quality water supply[33] - The company’s main products include NB-IoT remote water meters, electromagnetic water meters, and multi-sensing ultrasonic water meters, enhancing measurement accuracy and operational efficiency[34][35][39] Strategic Initiatives and Innovations - A strategic acquisition of a local technology firm is planned to enhance R&D capabilities and accelerate innovation[6] - The company is focusing on technological innovation, with a budget allocation of 200 million yuan for R&D in 2023[9] - The company is actively promoting its "one body, two wings" development strategy in the smart water management sector, focusing on digital transformation for water supply enterprises[33] - The company has established strategic partnerships with large water groups to expand market reach and enhance service capabilities[52] - The company is committed to integrating IoT, big data, and cloud computing technologies to drive the digitalization of the water industry[50] Financial Management and Risks - The company has identified potential risks including market price fluctuations and currency exchange rate volatility, with strategies in place to mitigate these risks[7] - The company aims to manage costs by reducing procurement during high price periods and increasing inventory during low price periods to smooth procurement costs[112] - The company has implemented measures to mitigate foreign exchange risks, including shortening payment cycles and encouraging prepayment from some customers[113] - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, particularly due to a continuous decline in rare earth oxide prices since 2023, impacting production costs and profitability[112] Environmental and Social Responsibility - The company has received a pollution discharge permit valid until August 27, 2027, for its subsidiary, indicating compliance with environmental regulations[122] - The company has achieved compliance with pollutant discharge standards and has not experienced any environmental accidents during the reporting period[127] - The company’s factory utilizes approximately 70% of its electricity from a solar photovoltaic power station, significantly reducing its carbon footprint[127] - The company has implemented a wastewater resource recovery system to enhance its wastewater treatment capacity[127] - The company has a green coverage rate of over 40% in its factory area, contributing to carbon emission reduction[127] - The company donated RMB 4 million to the Red Cross Society in Yingtan City for improving living conditions and disaster relief efforts[138] Governance and Compliance - The company has appointed a new non-independent director to its board as of April 21, 2023, indicating changes in governance[118] - The company has established a customer credit rating and credit management system to control accounts receivable risks[111] - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[100] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[128] - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[187] Legal Matters and Related Party Transactions - The company is involved in multiple lawsuits, with a total amount in dispute of approximately 46.43 million yuan related to a debt dispute with Harbin Tongda Water Supply Co., which is currently in the second instance of court proceedings[148] - The company has a pending claim against Liaoning Minsheng Intelligent Instrument Co. for 198.52 million yuan, with a first-instance judgment ordering the payment of 181.45 million yuan, and the case is awaiting a second-instance hearing[148] - The company has engaged in significant related party transactions, including a procurement agreement with Jiangxi Sanchuan Airstar Water Meter Co., with a total transaction amount of 3,095 million yuan[150]

三川智慧科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-036 三川智慧科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 三川智慧科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 412,772,002.87 | 157,505,906.34 | 162.07% | | 归属于上市公 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-066 三川智慧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三川智慧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增減 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 475.964.923.59 | 30. 69% | 1.517. 424. 651. 80 | 103. 49% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64.647.581.60 | 43 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-074 三川智慧科技股份有限公司 截至本公告日，郭华平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司及董事会对郭华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项 职责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事郭华平先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，郭华平先生因个人原因，经慎重考虑，申请辞去公 司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于郭华平先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总 数的三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

三川智慧科技股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一条 为了贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范三川智慧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待和推广行为，加强公司对外接待及与外 界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《三川智慧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观以及分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《上市规则》《规范运作 监管指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应当披露的， 对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-071 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知， 会议于2023年12月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中独立董事郭华平先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方 式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对 《公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章 程》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 ...

三川智慧科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 7 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 8 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 10 | | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | | 董事 13 | | | 第二节 | | 董事会 15 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | | 监事会 | 18 | | 第一节 | | 监事 18 | | | 第二节 | | 监事会 19 | | | 第八章 | | 财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第 七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订、 制定其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下： 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： 一、修订依据 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了 修订、制定。 二、公司章程修订情况 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第七十七条 下列事项由股东大 | 第七十七条 下列事项由股东大会 | | 会以特别决议通过： | 以特别决议通过： | | （一）公司增加或者减少注册资 | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 本； | （ ...

三川智慧科技股份有限公司 审计委员会实施细则 1.总则 1.1审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会 中独立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 1.2审计委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更 换外部审计机构；审核公司的财务信息及其披露。 1.3公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 2.成员资格 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 3.出席会议 3.1内部审计的负责人以及外部审计的代表 ...