国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行 价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405, ...

议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2017年11月非公开发行股票募集资金投资 项目中的"烟台年产30,000吨染料中间体生产项目"的预计可使用状态时间进行调整。 保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-046 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024年7月19日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年7月 9日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表 决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 董事会 二〇二四年七月十九日 1 《关于 ...

[Overview of 2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%A6%82%E8%A7%88) This forecast covers January 1 to June 30, 2024, representing preliminary estimates by the company's finance department, unaudited by an accounting firm [Forecast Period and Nature](index=1&type=section&id=%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4%E4%B8%8E%E6%80%A7%E8%B4%A8) This performance forecast covers January 1 to June 30, 2024, representing preliminary estimates by the company's finance department, unaudited by an accounting firm - The performance forecast period is **January 1 to June 30, 2024**[2](index=2&type=chunk) - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, **unaudited by an accounting firm**[4](index=4&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The company has pre-communicated with its accounting firm regarding this forecast, with final data pending the semi-annual report - Matters related to this performance forecast have been **pre-communicated with the accounting firm**[4](index=4&type=chunk) [Core Financial Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E6%A0%B8%E5%BF%83%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E6%B5%8B) The company forecasts a return to profitability for net profit and net profit after non-recurring items in H1 2024 [Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company](index=1&type=section&id=%E5%BD%92%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%82%A1%E4%B8%9C%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6) The company expects net profit of **10-12 million yuan**, turning losses into profits with **205.26%-226.32% year-on-year growth** Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company Forecast | Item | Current Reporting Period (2024 H1) | Prior Period (2023 H1) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit | Profit: 10 million - 12 million yuan | Loss: 9.4999 million yuan | | Year-on-year Growth | 205.26% - 226.32% | - | - The company expects to **turn losses into profits**, with net profit showing **significant year-on-year growth**[7](index=7&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) [Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses](index=1&type=section&id=%E6%89%A3%E9%99%A4%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E5%90%8E%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6) After non-recurring items, net profit is expected to be **8-10 million yuan**, turning losses into profits with **169.37%-186.71% year-on-year growth** Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses Forecast | Item | Current Reporting Period (2024 H1) | Prior Period (2023 H1) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit (Non-recurring excluded) | Profit: 8 million - 10 million yuan | Loss: 11.5329 million yuan | | Year-on-year Growth | 169.37% - 186.71% | - | [Non-Recurring Gains and Losses](index=1&type=section&id=%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A) During the reporting period, the company's non-recurring gains and losses are estimated to be approximately 1.5 million yuan Non-Recurring Gains and Losses | Item | Amount (million yuan) | | :--- | :--- | | Non-Recurring Gains and Losses | Approx. 1.5 | [Analysis of Performance Change Reasons](index=1&type=section&id=%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%88%86%E6%9E%90) Performance improvement is attributed to strategic sales adjustments, expanded dye product market share, and effective cost control - The company adjusted its sales strategy to further **expand market share and sales volume of dye products**[7](index=7&type=chunk) - Product amortization costs were effectively **reduced through cost reduction, efficiency improvement, and expense control**[7](index=7&type=chunk) - **Profitability significantly improved**[7](index=7&type=chunk) [Important Notice and Risk Disclosure](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%8F%90%E7%A4%BA%E4%B8%8E%E9%A3%8E%E9%99%A9%E8%AF%B4%E6%98%8E) Investors are reminded this forecast is preliminary; detailed financial data will be in the 2024 semi-annual report - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, and specific financial data will be **detailed in the 2024 semi-annual report**[8](index=8&type=chunk) - Investors are kindly advised to **invest rationally and be aware of risks**[8](index=8&type=chunk)

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-044 上海安诺其集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东的一致行动人 增持公司股份计划实施完成的公告 公司实际控制人、控股股东纪立军先生的一致行动人上海诺毅投资管理集团有 限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于实际控制人、控股 股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-015），公司实际控制 人、控股股东纪立军先生的一致行动人上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称"诺 毅集团"）计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方 式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元。 2、增持计划实施情况：自上述增持计划披露日至本公告披露日，诺毅集团已累计 增持公司股份 4,970,000 股，占 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-043 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司现有总股本 1,154,374,574 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）， 共计派发 46,174,982.96 元，不送股，不转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至 权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-042 上海安诺其集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东的一致行动人 增持公司股份进展的公告 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于实际控制人、控股 股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-015），公司实际控制 人、控股股东纪立军先生的一致行动人上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称"诺 毅集团"）计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方 式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 5 月 20 日，增持计划时间已过半。自上述增 持计划披露日至本公告披露日，诺毅集团已累计增持公司股份 920,000 股，占公司总股 本的 0.0797%，累计增持金额为 401.85 万元。 公司于近日收到公司实际控制人、控股股东纪立军先生的一致行动人上海诺毅投资 管理集团有限公司出具的《股份增持计划进展告知函》。截止公告披露日，上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-041 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次 股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00； 网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 Add: 26F,Tower S1, Bund Finance Center, 600 Zhongshan 2nd Road(E), Huangpu, Shanghai 电话（Tel）：(021)22257666 传真（Fax）：(021)22257667 致：上海安诺其集团股份有限公司 北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）受上海安诺其集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师王楠、隋江龙出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 其他规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，仅对本次股东大会的召集与 召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性 予以核查，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-040 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年5月 17日（星期五）下午15:00召开2023年年度股东大会，本次股东大会的通知已于2024 年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示 如下： 4、会议召开日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-039 上海安诺其集团股份有限公司 关于收购上海亘聪信息科技有限公司 100%股权进展 暨完成工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于收购上海亘聪信息科技 有限公司100%股权的议案》，同意公司与上海亘聪信息科技有限公司（以下简称"上 海亘聪"）股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、 上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签订正式收购协议，以现金人民币 10,000万元收购上述转让方持有的上海亘聪100%股权。本次交易完成后，公司持有上 海亘聪100%的股权，上海亘聪将纳入公司合并报表范围内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海亘 聪信息科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-022)。 二、收购进展情况 公司收购上海亘聪1 ...