特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-002 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月12日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025年4月10日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了公司2024年年度报告全文及报告摘要。为使投资者全 面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于2025年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注 意查阅。 董事会 二〇二五年四月十二日 1 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"安诺其"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦 ...

一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，遵循重视投资者的合理投 资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和公众投资者 的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目 标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 上海安诺其集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决 策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-007 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工 资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 1、第六届监事会第八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、第六届监事会第九次会议于2024年3月27日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》。 3、第六届监事会第十次会议于2024年4月23日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度利润 分配的预案》《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》《公司2024 年第一季度报告》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告》《公司2023年度内 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海安诺其集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 (特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 众华会计师 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，董事 会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华所"） 作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-006 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十二日 ...

| 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 2024 年 12 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 年 月 2024 12 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2024 年度合并利润表 | | | 5 | | 年度公司利润表 2024 | | | 6 | | 2024 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 年度公司现金流量表 2024 | | | 8 | | 2024 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 年度公司所有者权益变动表 2024 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-101 | 审 计 报 告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 00777 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...

上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-010 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定 <市值管理制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定制定公司相 关治理制度。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上的相关内容。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 序号 制度名称 备注 1 舆情管理制度 新增 2 市值管理制度 新增 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交 ...