本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-053 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购完成的公告 三、本次回购股份对公司的影响 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购价格不超过 18.28 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-051 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议系公司 2023 年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事后，以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会 会议通知期限。经全体监事推举，本次会议由监事沈岑宽先生召集并主持。应参 加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举沈岑宽先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。沈岑宽先生简历详见附件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-052 监 事 会 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 5 月 21 日 第七届监事会第二十 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-050 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会会议。公司已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），现将具体事宜再次提示如 ...

2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 9,451.47 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 7,233.28 万元。上述数据尚 未经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-048 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91440112MADKRYBY7J 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 持 有浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"或"目标公司"）5.4393% （对应注册资本 103.1544 万元）股权，为贯彻公 ...

浙江孔辉汽车科技有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 2319 号 s o 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 2319 号 浙江孔辉汽车科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江孔辉汽车科技有限公司(以下简称孔辉汽车公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2023年度及 2024 年 1-3 月的合 并及母公司现金流量表、2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了孔辉汽车科技公司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金 流量。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-047 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》 经审议，董事会同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司413,500元注 册资本对应的股权转让给广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙），交 易对价为9,301.269万元人民币。 上述议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 5 月 31 日（星期五）14：30 在浙江省杭州市西湖区 文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二十九次 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十九 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-049 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15: ...

证券代码:300068 证券简称:南都电源 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □√业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的投资 参与单位名称 者 及人员姓名 时间 2024 年5月14日 “全景路演”网站（http://rs. p5w.net） 地点 （本次业绩说明会采用网络远程方式举行） 董事长、总经理：朱保义先生； 上市公司接待 独立董事：吴晖先生； ...