证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-060 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关 规定，回购专用证券专户中的股份不享有利润分配的权利。浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）2023年度利润分配方案为：以公 司现有总股本剔除已回购股份9,641,300股后的863,113,985股为基数，向全体股 东每10股派0.65元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币56,102,409.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励计划行权增加至 872,755,285 股，同时公司回购专用证券账户中的股份数由 2,935,600 股增加至 9,641,300 股，根据相关法律法规的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次 利润分配的权利，公司参与权益分派的股本变更为 863,113,985 股。调 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-059 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 1、买方基本情况 买方是一家储能项目公司，其母公司为多年从事新能源开发的法国能源公司， 主要从事开发、融资、建设和运营风能、太阳能、水能和生物质能等可再生能源 电厂。 关联关系：公司与买方之间不存在关联关系，上述合同项目不涉及关联交易。 2、最近三年公司与买方未发生交易。 3、履约能力： 买方母公司已成功开发并实施建设多个大型太阳能、风能、水电和储能项目 等，资信情况良好，履约能力有保证。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 与法国某储能项目公司（以下 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-057 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十次 会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-056 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十次会议审议通过，公 司召开 2024 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 1 ...

安徽华铂再生资源科技有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 财务报表附注 | 10-58 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 房 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua N No.8. Chaovangm ShineWi Donachena Distri certified public accountants 审计报告 XYZH/2024SYAA2B0126 安徽华铂再生资源科技有限公司 安徽华铂再生资源科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称"安徽华铂公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及相关财务报表 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-055 浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 为优 化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全 资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有 限公司（以下简称"华铂再生资源"）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江 南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称"鸿芯动力"）。 本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其 100%的股权。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源 100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子 公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-054 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 5 月 27 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》 经审议，董事会同意公司将全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司100% 股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 ...