证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-007 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2024年 1月18日召开了第八届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意 将公司2015年非公开发行募投项目"年产1000万kVAh新能源电池项目"结项，并 将前述项目节余募集资金用于投建"年产4GWh储能电池及集成项目"，项目建设 主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称"酒泉南都"）。 公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南都电源部分募投项目结项并将 节余募集资金投入新项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信 证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-008 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）子公司 浙江南都能源科技有限公司（以下简称"南都能源科技"）于近日与长沙宇迈工 程管理有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池 储能系统，合同金额预计为 1.6 亿元（含税），具体以实际执行为准。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二 ...

经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 经审核，独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投 入新项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排， 有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董 事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结 果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独 立董事一致同意该议案。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2024 年 1 月 18 日 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-005 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》 鉴于非公开发行股票募投项目"年产1000万kVAh新能源电池项目"已结项， 为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报， 公司拟将节余募集资金用于"年产4GWh储能电池及集成项目"投建，该项目建设 主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司。经审议，董事会同意公司本次根据实 际经营情 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-004 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）子公司 浙江南都能源科技有限公司（以下简称"南都能源科技"）于近日与康晟佳智慧 能源（浙江）有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内容主要为 锂电池储能系统，合同金额约为 2.12 亿元（含税）。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-003 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 总股份的 33.6114％。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 150,703,723 股，占上市公司总股份的 17 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）公司副总经理谢永标 先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢永标先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。谢永标先生所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关 工作的正常开展。 截至公告披露日，谢永标先生未持有公司股份。谢永标先生上述职务原定任 期届满日为2025年5月18日。离任后，谢永标先生仍将遵守《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规中有关上市公司离任高级管理人员的相关规定。此外，谢永标先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司于2024年1月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，公司董事会同意聘任总工程师相佳媛女士为公司副总经理（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 相佳媛女士 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-001 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更高级管理人员的公告》。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 9 日 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 5 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 ...