证券代码： 300069 证券简称：金利华电 公告编号： 2023-044 企业名称：金利华电气股份有限公司 类型：上市股份有限公司 法定代表人：王军 成立日期：2003 年 4 月 15 日 注册资金：117,000,000 元整 金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 13 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 王军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 根据《金利华电气股份有限公司章程》第七条规定："总经理为公司的法定 代表人"。因此，公司法定代表人变更为王军先生。公司董事会授权王军先生或 其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长治市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 统一社会信用代码：9133000074903064XT 住所：山西省长治高新区太行北路 188 号 经营范围：绝缘子(包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子)、高低压电 器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产、销售，实业投 ...

一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"） 第 五届董事会第三十次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件方式 向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次 会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-042 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟 向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额不超过 10,00 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-043 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"）第 五届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司借款 可以满足公司生产经营发 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-041 金利华电气股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人民币，借款期 限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率。公司 可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安、杨帆、赵慧回避表决。 公司独立董事发表了事前认可意见 ...

我们对拟提交公司董事会审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 进行了认真的事前核查，我们认为：上述关联交易符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本次关联交易的借款基于公司经营的实际需要，利率不高于 中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们 同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议，董事会在审议上述关联 交易时，关联董事应回避表决。 2、独立意见 经核查，我们认为：本次向关联方借款事项体现了公司控股股东对公司经营 发展的支持，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，定价公允、合 理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和 持续经营能力造成不良影响。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事已 回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。 金利华电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可及独立意见 我们作为金利华电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥64,059,814.46, representing a 39.48% increase compared to ¥45,927,629.85 in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥2,262,431.79, a decrease of 163.72% from ¥3,550,851.90 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities improved to ¥14,353,404.33, a significant increase of 144.63% compared to -¥32,159,594.95 in the same period last year[20] - The company's glass insulator business achieved total revenue of 30.34 million yuan, a year-on-year decrease of 6.18%[37] - The theater performance business generated total revenue of 33.72 million yuan, a year-on-year increase of 658.17%[42] - The gross profit margin for the drama and film segment improved to 35.24%, an increase of 11.20% year-on-year, with revenue from this segment soaring by 658.17%[55] - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of CNY 647,510.79, a decrease of 71.9% from CNY 2,309,553.68 in the previous year[146] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥354,818,570.89, down 8.38% from ¥387,256,469.86 at the end of the previous year[20] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.96% to ¥232,756,198.03 from ¥235,018,629.82 at the end of the previous year[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥62,298,171.74, representing 17.56% of total assets, down from 29.72% last year, a decrease of 12.16%[57] - Accounts receivable decreased to ¥39,309,159.82, accounting for 11.08% of total assets, down from 13.13%, a decrease of 2.05%[57] - Inventory increased to ¥86,891,209.19, now 24.49% of total assets, up from 15.02%, an increase of 9.47%[57] - Short-term borrowings decreased significantly to ¥9,011,500.00, representing 2.54% of total assets, down from 12.67%, a decrease of 10.13%[58] - Total liabilities decreased from CNY 137,222,445.31 to CNY 105,132,334.81, reflecting a decline of around 23.4%[139] Investment and Development - The company plans to invest over 520 billion yuan in 2023, a 3.8% increase compared to the planned investment of 501.2 billion yuan in 2022[30] - The company is investing RMB 48 million in a digital smart factory upgrade project for glass insulators, with a construction period of 30 weeks, but there is a risk of delays due to administrative approvals and installation uncertainties[77] - The company has initiated research and development for new products, aiming to launch at least two innovative solutions by the end of the fiscal year[163] Market and Industry Outlook - The overall industry outlook for the insulator sector remains positive, benefiting from the high-speed development of the UHV industry[30] - The company has seen an increase in the application of glass insulators in high-voltage transmission lines, indicating a growing market demand[28] - The company aims to expand its overseas market presence in response to risks associated with the insulation business, which is heavily influenced by downstream industry investments[73] Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3] - The company has adhered to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[89] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[99] - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[135] Shareholder Information - The total number of shares before the change was 117,000,000, representing 100.00% of the total shares[120] - The number of shareholders holding more than 5% of ordinary shares includes Shanxi Hongtai Tourism Development Co., Ltd. with 15.02% (17,570,800 shares) and Beijing Baize Changrui with 14.18% (16,590,100 shares)[122] - The largest shareholder, Shanxi Hongtaiyang Tourism Development Co., Ltd., holds 17,570,818 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[124] Financial Management - Research and development expenses decreased by 41.24% to ¥2,385,597.45, mainly due to the cessation of ceramic insulator business activities[53] - The company has established a comprehensive quality management system based on ISO9001 standards, enhancing its competitive edge in quality control[44] - The company has strengthened its sales channels and service networks, ensuring good communication with core clients such as the State Grid and Southern Power Grid[46] Strategic Initiatives - The company has initiated a strategic review of potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[158] - The company plans to enhance its competitive position in the insulation market through innovation and cost control measures[74] - The company has formed strategic partnerships with major theater chains and ticketing platforms, enhancing its promotional and sales channels across major cities[50]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-039 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"）第 五届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 上半年的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事：吴秋生、阮江军 2023年8月24日 经核查，我们认为：报告期内，公司2023上半年不存在控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2023 年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司2023年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，我们认为：截止2023年6月30日，公司没有在报告期内发生任何对 外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。 三、关于2023年半年度关联交易事项的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度发生的关联交易决策程序符合有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经 营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于2023年8月24日召开，根据《上市公司独立董事规则》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关 ...

金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"） 第 五届董事会第二十九次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人、电子邮件方式向 全体董事发出，并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-038 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月30日占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额（不含利 息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | ...