证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-035 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 27 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2024 年 8 月 2 日下午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、 召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次新增与王可然先生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合 计总金额不超过 125 万元人民币。关联方进行的日常关联交易符合公司控股子公 司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形，也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机会及上 市公司向关联方利益倾斜的情形。公司 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-034 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 27 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 8 月 2 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 公司本次新增与王可然先生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合 计总金额不超过 125 万元人民币。关联方进行的日常关联交易符合公司控股子公 司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形,也不存在关联方牟取 ...

金利华电气股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-037 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，5月14日召开的2023年年度股东大 会审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司子 公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称"北京央华"）预计2024年度与公 司关联方漳平市唯新信息技术咨询服务部（以下简称"漳平唯新"），发生金额约 150万元人民币的日常关联交易额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《 关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 公司根据2024年度北京央华业务发展及日常经营需要，预计新增与王可然先 生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合计总金额不超过125万 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024- 036 金利华电气股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、修订<公司章程>的议 案》，根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司住所： | 公司住所： 山西省长治市高新区捉马西大街北一环路 | | 第四条 | 山西省长治高新区太行北路188号 | 号 9 | | | | 314-01 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同 时会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授 权有效期自公司 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-038 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交 ...

金利华电气股份有限公司 章 程 二○二四年 八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四节 | 特别规定 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 31 | | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会 36 | | | 第五节 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

关于金利华电气股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为金利 华电气股份有限公司（以下简称"金利华电"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机 构，于 2024 年 5 月 24 日收到公司转来的深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"贵 部"）关于金利华电的年报问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 209 号），对其中需要 年审会计师发表意见的问题，答复如下： 除非本回复另有所指，下列公司全称、简称如下： | 序号 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江西强联电气有限公司 | 强联电气 | | 2 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 设备公司 | | 3 | 北京央华时代文化发展有限公司 | 央华时代 | | 4 | 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 | 新迪电瓷 | | 5 | 国家电网有限公司 | 国家电网 | | 6 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | | 7 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 大连电瓷 | | 8 | 江苏神马电力股份 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-033 金利华电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 金利华电气股份有限公司（以下简称"金利华电"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"贵部"）关于公司 2023 年年度报告的问询 函（创业板年报问询函【2024】第 209 号），接到问询函后，公司及时组织相关人员对问 询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现将有关情况回复说明如下： 除非本回复另有所指，下列公司全称、简称如下： | 序号 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江西强联电气有限公司 | 强联电气 | | 2 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 设备公司 | | 3 | 北京央华时代文化发展有限公司 | 央华时代 | | 4 | 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 | 新迪电瓷 | | 5 | 国家电网有限公司 | 国家 ...

股票交易异常波动公告 金利华电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-031 一、股票交易异常波动的具体情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1 、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2 、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3 、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4 、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5 、经核查，公司控股股东 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-029 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》 经审议，董事会认为：针对已出现的问题，公司董事会高度重视，及时制定 了相应的整改方案。后续公司管理层将持续完善内控机制，完善子公司关联交易 内部审批流程及核查，提高公司内部控制管理水平。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于上述关联交易经公司内部发现后，认定为违规交易，该项交易已经解除， 双方均不再承担任何义务。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 5 月 17 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监 ...