北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分、子公司管理办法修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公 | 北京海新能源科技股份有 | | | 司 | 限公司 | | 2 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 分、子公司管理办法 第一条 为加强北京三聚环保 | 分、子公司管理办法 第一条 为加强北京海新能 | | | 新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）对分公司、子 | 源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"）对分公司、 | | | 公司的管理，建立有效的管控与整 | 子公司的管理，建立有效的管控 | | | 合机制，促进分公司与子公司规范 | 与整合机制，促进分公司与子公 | | | 运作、有序健康发展，提高公司整 | 司规范运作、有序健康发展，提高 | | | 体运作效率和抗风险能力，切实维 | 公司整体运作效率和抗风险能 | | 3 | 护公司和投资者利益，根据《中华 | 力，切实维护公司和投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京海 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订《股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http：//wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三十一条 党支部充分发挥政 治核心作用和战斗堡垒作用。公司要 | 第三十一条 党组织充分发挥政 治核心作用和战斗堡垒作用。公司要 | | 1 | 建立党的工作机构，配备足够数量的 | 建立党的工作机构，配备足够数量的 | | | 党务工作人员，保障党组织的工作经 | 党务工作人员，保障党组织的工作经 | | | 费。 | 费。 | | 2 | 第三十三条 公司根据工作需要 会。党总支书记 名、党支部书记 1 2 | | | | 和党员人数，经上级党组织批准，分 | 第三十三条 公司根据工作需要 | | | 别设立党的总支部委员会、支部委员 | 和党员人数，经上级党组织批准，设立 | | | | 党组织。党组织委员会经党员大会选 | | | 名，其他支委成员若干名。同时，党 | 举产生。上级党组织认为有必要时，可 | | | 总支按规定设立纪检委员。党总支书 | 以任命党组织书记。 | | | 记由公司党员负责人担任。 | | | | 第三十 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京海新能源科技股份有限公司 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规 则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的 规范运作和可持续发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入7,653,908,103.25元，同比减少11.50%；实现营业 利润-249,813,959.95元，同比增加75.44%；实现利润总额-262,620,963.60元，同比 增加74.26%；实现归属于母公司所有者的净利润-84,154,536.67元，同比增加 89.55%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）召集、召开董事会情况 报告期内，公司董事会共召开 18 次会议，审议通过 99 个议案（详见附件 1）。 北京海新 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司或所属全资及控股子公司（以下简称 "子公司"），因其自身或整体的发展战略需要，围绕公司主业，以包括但不 限于货币资金、实物、债权、股权、无形资产（包括专利权、商标权、土地使 用权、非专利技术等）以及法律、行政法规允许的其他方式独立或同境内、境 外企业事业单位、团队、个人进行合资或合作经营以获取未来收益为目的的对 外投资行为，投资行为包括但不限于以下形式： （一）独资或合资发起新设企业； 公司严禁从事投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份 | 北京海新能源科技股份有 | | | 有限公司 | 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 公司 | 关联交易管理制度 | | | 关联交易管理制度 | | | | 第一条 为进一步加强北京 | 第一条 为进一步加强北京海 | | | 三聚环保新材料股份有限公司 | 新能源科技股份有限公司（以下简 | | | （以下简称"本公司"或"公司"） | 称"本公司"或"公司"）关联交易 | | | 关联交易管理，明确管理职责和 | 管理，明确管理职责和分工，维护公 | | | 分工，维护公司股东和债权人的 | 司股东和债权人的合法利益，特别 | | | 合法利益，特别是中小投资者的 | 是中小投资者的合法利益，保证公 | | | 合法利益，保证公司与关联方之 | 司与关联方之间订立的关联交易合 | | | 间订立的关联交易 ...

《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 北京海新能源科技股份有限公司 风险投资管理制度 （2024年04月） 第一章 总 则 第一条 为了加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险 投资的监管，建立审慎经营、规范操作的风险防范和内控机制，规范公司风险投 资及相关信息披露行为，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第二条 本制度所称风险投资包括：证券投资、衍生品投资等业务。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征 的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 以下不属于风险投资范畴： （一）作为公司或其控股子公司主 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有 限公司 | 北京海新能源科技股份 有限公司 | | 2 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 股东大会网络投票实施细则 | 股东大会网络投票实施细则 | | | | 第一条 为规范北京海新能 | | | 第一条 为规范北京三聚环保 | 源科技股份有限公司（以下简称 | | | 新材料股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）股东大会的表决机制， | "公司"）股东大会的表决机 | | | 保护投资者合法权益，根据《中华 | 制，保护投资者合法权益，根据 | | | 人民共和国公司法》、《深圳证券 | 《中华人民共和国公司法》、 | | | 交易所上市公司股东大会网络投票 | 《深圳证券交易所上市公司股东 | | | | 大会网络投票实施细则》、《深 | | 3 | 实施细则》、《深圳证券交易所创 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为他 人提供的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%， 或未达到 50%但能够决定其董事 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-025 北京海新能源科技股份有限公司 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润-31,801.09万元，其中归属于母公司 股东净利润为-8,415.45万元，其中母公司净利润为10,941.74万元，2023年末母公 司可供分配利润为316,636.68万元，未达到利润分配条件。综合考虑外部环境及 公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现 金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2023年 度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常生产运营及 满足公司生物能源战略的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠 的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情形。 公司2023 ...