证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-023 北京海新能源科技股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）举行 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 1、召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-17:00 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司2024年度依法运作、财 务规范运作、关联交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大 会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会 决议情况。报告期内，公司监事会共召开7次会议，相关议案审议情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于选举公司监事会 主席的议案 | 通过 | | | | | 关于《公司 2023 年度 | | | | | | 监事会工作报告》的议 | 通过 | | | | | 案 | | | | | | 关于《2023 年年度报告 全文及摘要》的议案 | 通过 | | | | | 关于《公司 2023 年度 | | | | | | 财务决算 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京海新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理手册、管理制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-022 北京海新能源科技股份有限公司 关于2025年一季度计提减值准备的公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年一季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计-65,334,952.24元，转销存货跌 价准备7,894,771.76元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2025年一季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进行计 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-015 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议由监事会主席召集，并于2025年04月11日、2025年4月18日以书面和电子 邮件方式发出会议通知及补充通知，会议于2025年04月22日上午10：00在北京市 海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张菁荣女士主持了此次会议。 本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会听取了监事会主席张菁荣女士提交的《公司2024年度监事会工作 报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公 司的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。 本议案 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-014 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事魏飞先生、姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士、王子康先 生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上进行述职。 公司第六届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查 情况的报告》。结合相关自查文件，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。 具体报告内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2024 1 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-103,504.58万元，其中归属 于母公司股东净利润为-95,437.16万元，其中母公司净利润为-76,258.87万元， 2024年末母公司可供分配利润为240,377.81万元，未达到利润分配条件。综合考 虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来 经营发展的现金需要，更好 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000770 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...