华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-002 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十七次（临时） 会议于2024年2月19日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年2月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证 公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-003 华平信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购的资金总额及资金来源：本次回购总金额不低于人民币1,000万元 （含）且不超过人民币2,000万元（含）。本次回购资金为公司自有资金。 （3）回购价格：回购价不超过人民币5.589元/股（含本数），（该价格不 高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （4）回购数量：按照回购股份价格上限人民币5.589元/股计算，预计回购 股份数量为1,789,229股至3,578,457股，占公司当前总股本531, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-004 华平信息技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 以及《公司章程》等相关规定，拟定了回购报告书，具体情况如下： 1 重要内容提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不 低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过 人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购 期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如国家对相 关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、本次回购方案经2024年2月19日召开的第五届董事会第二十七次（临时） 会议审议，通过了《关于回购股份方案的议案》，该事项属于董事会 ...

华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交 易行为，提高上市公司规范运作水平，保护股东特别是中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华平 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的经营管理权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事会对股 东大会负责。 第一章 总则 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其 ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法 规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规及规范文件(以下统称"相关证券监管规定") 及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 第二条 本制度所称信息披露,是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司及信息披露义务人应当忠实诚信 履行持续信息披露义务。 第四条 公司信息披露的义务人为公司董事、监事、高级管理人员和各部门、 各控股子、分公司的主要负责人。持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人亦 负有相应的信息披露义务 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十六次（临时） 会议于2023年12月27日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2023年12月21日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全 体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司 同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专 门会议工作制度》。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根 ...

华平信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 华平信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华平信息技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次 ...

华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 华平信息技术股份有限公司 监事会议事规则 为进一步明确华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本议事规则。 （二）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； 1 华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督 ...