华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-033 华平信息技术股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议于2025年7月31日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议 室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了此次会议。公司于2025年7月25日通过邮件等方式通知全体监事，并将 相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邓伟先生主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注 销未行权股票期权的议案》 监事会认为：2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已于2025年5月9 日届满，已授予尚未行权的2.87万份期权由公司注销，符合《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股 东会，会议有关事项通知如下： 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-036 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19 日召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年8月19日14:30 网络投票日期和时间：2025年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 日9:15至15:00的任意时间。 择现场投票、网络投票中的一种方 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huaping Co., Ltd. announced the approval of several proposals during the second (temporary) meeting of its sixth board of directors, including the proposal regarding the expiration of the first exercise period of the 2022 stock option incentive plan and the cancellation of unexercised stock options [1] Group 2 - The company held a board meeting to discuss important corporate governance matters [1] - The announcement indicates a strategic move related to employee incentives and stock options [1] - The decision reflects the company's ongoing efforts to manage its stock option program effectively [1]

证券日报网讯 7月31日晚间，华平股份发布公告称，公司第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了 《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销 未行权股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日分别召开第 六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关 于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期已届满， 公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权2.87万份，有关情况 如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（ ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未 行权股票期权的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 279 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理 ...

二〇二五年七月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | 8 | | 三、结论性意见 | 9 | | 四、备查信息 | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 年股票期权激励 2022 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 年股票期权激励计划 | | | | 技术股份有限公司注销 2022 | | ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2025修订）》等相关法律、法规、 规范性文件(以下统称"相关证券监管规定")及《华平信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及 ...

华平信息技术股份有限公司 对外担保决策制度 华平信息技术股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 为了规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，保护公 司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《华 平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本制度。 第一条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司 子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子 公司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体 提供担 ...

华平信息技术股份有限公司 股东会议事规则 华平信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《华平信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上 ...