华平信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系，规范投资者关系管理， 提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2025 修正）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等法律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开 ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

华平信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则(2025 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年5月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年 修订）》等法律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。其中非独立董事 不含职工董事，职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相 关规定。 第四 ...

Core Points - The article outlines the external guarantee decision-making system of Huaping Information Technology Co., Ltd, aiming to regulate external guarantee behaviors and control risks [1][2] - The system applies to the company and its subsidiaries, ensuring that any external guarantees provided by subsidiaries are disclosed after proper procedures [1][2] - The company emphasizes the importance of risk assessment and management in providing guarantees, requiring thorough investigation of the debtor's financial and operational status [3][4] Summary by Sections General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees for debts owed by third parties, including subsidiaries [2] - Guarantees must be approved by the board of directors or shareholders, and all directors and senior management are responsible for managing risks associated with guarantees [3][4] Review of Guarantee Objects - The company can provide guarantees to entities with independent legal status that meet specific criteria, such as having a strong repayment ability [7] - The board must conduct a thorough review of the debtor's financial health and may hire external professionals for risk assessment [8][9] Approval Authority and Procedures - The highest decision-making body for guarantees is the shareholders' meeting, with the board of directors exercising decision-making authority based on the company's articles of association [13][14] - Certain guarantees require shareholder approval, especially those exceeding specified thresholds related to net assets [15][16] Management of External Guarantees - The finance department is responsible for managing external guarantees, including conducting credit analysis and monitoring the financial status of guaranteed entities [24][25] - The company must maintain proper documentation and regularly review the status of guarantees to ensure compliance with internal policies [26][27] Information Disclosure - The company is required to disclose information regarding external guarantees in accordance with relevant laws and regulations, including details about the total amount of guarantees and their impact on net assets [32][33] - Timely disclosure is mandated in cases where the guaranteed party fails to meet repayment obligations or faces bankruptcy [36] Legal Responsibilities - The company must adhere strictly to the established procedures for providing guarantees, with penalties for those who violate these rules [37][38] - Individuals responsible for unauthorized guarantees that result in losses may face compensation liabilities [39][40]

——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行股票及其衍生品种并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 华平信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 华平信息技术股份有限公司 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》 华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 第五条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具备从事审计工作所需要的审计、会计、经济管理 等专业知识和业务能力，熟悉公司的生产经营活动和内部控制，具有专业胜任能 力。 第八条 ...

关于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 行权股票期权的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 279 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所 华平信息技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）、 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下 ...

Core Viewpoint - The report discusses the cancellation of certain stock options under the 2022 stock option incentive plan of Huaping Information Technology Co., Ltd, indicating that this action will not significantly impact the company's financial status or operations [5][6]. Group 1: Stock Option Incentive Plan - The company has completed the necessary procedures for the stock option incentive plan, including the approval of various proposals related to the plan [2][3]. - The first exercise period for the stock options was achieved, allowing 225 participants to exercise a total of 7.6334 million stock options, with 28,700 options remaining unexercised [5]. Group 2: Cancellation of Stock Options - The company plans to cancel the 28,700 stock options that were granted but not exercised, in accordance with relevant regulations [5]. - This cancellation is authorized by the company's fourth extraordinary general meeting and does not require further shareholder approval [6]. Group 3: Compliance and Disclosure - The independent financial advisor confirms that the cancellation of stock options has followed the necessary review procedures and disclosure obligations as per applicable regulations [6]. - The company is required to apply for the cancellation of stock options with the Shenzhen Stock Exchange and the registration settlement company, ensuring timely information disclosure [6].

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销 未行权股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日分别召开第 六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关 于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期已届满， 公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权2.87万份，有关情况 如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （八）2023年1月12日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票 期权登记完成的公告》。 （一）20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-032 华平信息技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由董事长蒋孟衡先生主 持，与会董事认真审议，形成如下决议： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际， 对现行的十八项制度进行了修订，并制定了三项制度，具体审议情况如下： 华平信息技术 ...