华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-016 华平信息技术股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。 1 鉴于公司前次募集资金到账时间为2010年4月19日，至今已超过5个会计年度， 且最近五个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、可转换公司债券等方式 募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-012 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称 "预案"）等相关议案。具体详情请见公司同日在中国证券监督管理委员会（以 下简称" 中国证监会 " ） 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、审核或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过以及中国证 监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-018 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年3月14日 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关要求，不断完善公司 治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，经公司核查确认，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监 管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）采取监管措施或处罚的情况公 告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形。 特此公告。 华平信息技 ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票预案 二〇二四年三月 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审 ...

华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 分别审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-017 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日 1 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-010 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时） 会议于2024年3月14日15:00召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年3月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证。经过逐项自查后，董事会认为公司符合有关法 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-011 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 3 月 14 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 3 月 8 日通过邮 件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事 ...

华平信息技术股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届 董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于 股权激励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元 （含），回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-009 上述内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202402-003）和《回购报告 书》（公告编号：202402-004）。 截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司回购股 份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 二、其他说明 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-007 华平信息技术股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届董事 会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于股权激 励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至2024年2月29日，公司累计 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-008 华平信息技术股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"或"公司"）之全资子 公司深圳市华平科技互联有限公司（曾用名：华平科技投资（深圳）有限公司， 以下简称"华平科技"）于2020年11月5日与智付科技集团有限公司（以下简称 "智付集团"）签署《股权转让协议》，华平科技拟分别收购智付集团全资子公 司深圳市利泰华实业有限公司（曾用名：深圳市利泰华投资管理有限公司，以下 简称"利泰华"）100%股权、深圳市泰科元贸易有限公司（以下简称"泰科元"） 100%股权。此次交易价格分别以利泰华、泰科元的《资产评估报告》中确定的其 全部权益评估值为定价依据，最终协商确定交易作价总计11,880万元。 上述交易对手方智付集团系公司关联法人，上述交易构成关联交易，已经公 司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会 议、20 ...