2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会经过资格审查，同意提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年度 股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-021 国民技术股份有限公司 关于公司监事会换届 ...

国民技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 目 录 | 审计报告 | 3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 8-14 | | 合并及公司利润表 | 14-18 | | 合并及公司现金流量表 | 18-22 | | 合并及公司股东权益变动表 | 23-41 | | 财务报表附注 | 42-145 | 国民技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 国民技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-024 国民技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计 提相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、 合同资产、固定资产、无形资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要 采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。 目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况 下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业 务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会 ...

国民技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于2023年4月13日、2023年5月10日召开的第五届董事会第二十三次 会议及2022年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公 司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增 加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经 营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，同意公司开展外汇 套期保值业务，远期结售汇业务总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）， 在额度范围内可以滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月。董事会授权管 理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。 | 衍生品 | | | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | ...

国民技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | 目 | 次 1 | | --- | --- | | 1 | 目的 2 | | 2 | 适用范围 2 | | 3 | 角色与职责 2 | | 4 | 正文内容 3 | | 5 | 罚则 10 | | 6 | 附则 10 | 1 目的 为规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，明确 公司与各子公司的决策权限和经营管理责任，促进子公司健康有序发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《国民技术股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"是指纳入公司合并 报表范围内的、被公司控股或实际控制的独立法人实体，包括全资子公司和控股 子公司。 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特 点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。 子公司同时控股其他公司 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-006 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人，其中独立董事舒小斌先生、郝丹女士以通讯方式出席。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 国民技术股份有限公司 与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

第一章 总则 国民技术股份有限公司 股权投资管理制度 第一条 为规范国民技术股份有限公司（下称"公司"）对外股权投 资的行为，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范和控制投资风险， 保障公司股权投资资产安全与增值，依据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和国家其他 有关法律、法规及《国民技术股份有限公司公司章程》（下称"公司章程"） 相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 二〇二四年四月 第二条 本制度所指投资是指股权类项目投资，股权投资的范围为公 司发生的对外投资、股权收购与出售、增资等股权投资行为，设立或者 增资全资子公司、公司与控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的 上述股权交易除外。设立或者增资全资子公司、公司与控股子公司发生 的或者控股子公司之间发生的上述股权交易根据公司内部的审批程序执 行。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）及发起设立的股权投资基金。 第四条 公司及子公司发起或参与设立股权投资基金适用于除第六 章以外的章节。 第二章 公司的投资政策、原则及限制 第五条 公司的投资政策：在充分尽职调查的 ...

国民技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性 ...

关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 国民技术股份有限公司： 我们接受委托，对国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）2023 年度 财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号审计报告。在 此基础上，我们对国民技术公司编制的《国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 国民技术公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...