国民技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2024 年工作 情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事 会第二十一 | 2024.4.24 | 年年度 《2023 年度监事会工作报告》《〈2023 报告〉及其摘要》《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 《2023 年度利润分配预案》《2024 年度财务预 | | | | | 年度内部控制自我评价报告》 算方案》《2023 | | | | | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 | | | | | 部分限制性股票的议案》《关于控股子公司终 | | | 次 | | 止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的 | | | | | 议案》《 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-023 国民技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年4月16日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | 划； | …… | | | …… | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | （十六）年度股东大会可以授权董事会决定向 | | 1 | 计划； | 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-021 国民技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"），相关事宜尚需提交 2024年度股东大会审议。 本议案是公司根据相关法律法规的要求，提请年度股东大会进行的授权，后续是 否开展小额快速融资，将由董事会根据公司发展规划和管理层的经营计划等综合确 定，且具体发行方案需报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册方可实施，存在不确定性。 公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，根据中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法 ...

国民技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司营业收入同比增长12.62%，归属于上市公司股东的净利润同比 减亏 58.82%，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见为：国民技术公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国民技术公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、 主要财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 116,755.03 | 103,675.28 | 12.62% | | 营业利润 | -26,887.68 | -60,116.74 | 55.27% | | 利润总额 | -26,908.35 | -60,391.99 | 55.44% | | 归属于上市公 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购以及对境外全资 子公司的资本金，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全 资子公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外汇市场波动性增加，为降低 汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展 远期结售汇业务。公司 ...

二、2024年度证券与衍生品投资的总体情况 单位：人民币万元 | | 到期远期结售汇交易交割确认损益人民币-26.42 万元，对未到远 | | --- | --- | | | 期结售汇交易确认损益人民币 41.90 万元。 | | 套期保值效果的说明 | 公司开展远期结售汇业务的目的是尽可能平滑汇率波动影响，适 度开展远期结售汇业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具 | | | 有一定的套期保值效果。 | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | 国民技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主 要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增加，为降低汇率波 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-019 国民技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票 相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-013 国民技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件并电话 通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会 主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王 渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2024年度监事会工作报告 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-012 国民技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式于公司总部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总 监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2024年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥304,044,524.46, representing a 31.87% increase compared to ¥230,569,513.87 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders improved to -¥21,375,831.47, a 71.43% reduction in losses from -¥74,806,782.26 year-over-year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.04, showing a 69.23% improvement from -¥0.13 in the previous year[4] - The company reported a 31.87% increase in operating income, with semiconductor sales volume increasing by approximately 47% year-over-year[11][12] - Total operating revenue for the current period reached CNY 304,044,524.46, an increase of 32% compared to CNY 230,569,513.87 in the previous period[27] - Net loss for the current period was CNY 23,214,301.90, an improvement from a net loss of CNY 78,493,231.27 in the previous period[29] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.04, compared to -0.13 in the previous period[31] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount decreased by 32.88% to -¥83,967,539.77, compared to -¥63,188,480.63 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 268,016,163.99, significantly higher than CNY 168,826,123.97 in the previous period[32] - The net cash flow from operating activities was -$83,967,539.77, compared to -$63,188,480.63 in the previous period, indicating a decline in operational performance[33] - Cash outflow from operating activities totaled $351,983,703.76, up from $232,014,604.60, reflecting increased operational expenses[33] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $300,343,088.74 from $668,580,752.25, reflecting a reduction in liquidity[34] - The company reported a cash outflow of $164,903,365.99 for debt repayment, down from $190,409,468.97, suggesting a decrease in debt servicing costs[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,657,388,866.89, a decrease of 1.50% from ¥3,712,938,142.18 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,627,630,997.37 from CNY 2,660,176,289.29[25] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 968,170,830.33, down from CNY 989,336,343.25[25] - The company’s total non-current liabilities increased to CNY 1,129,425,576.46 from CNY 1,093,298,132.03[24] Research and Development - Research and development expenses decreased by 32.30% to ¥3,973,000, reflecting ongoing cost control measures[12] - Research and development expenses were CNY 39,633,995.92, a decrease from CNY 58,540,009.09 in the previous period, indicating a 32% reduction[28] - The company’s development expenditure increased to ¥144,592,871.38 from ¥132,448,716.72, reflecting a growth of about 9.2%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 163,829[16] - The number of shareholders holding restricted shares is not applicable, indicating no changes in this category[18] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥1,894,676.14, which positively impacted its financial performance[8] - The company plans to continue expanding its customer base and product applications in the semiconductor industry, aiming for further growth in sales volume[11]