| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 声明人褚国弟作为思创医惠科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人思创医惠科技股份有 限公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 特此公告。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名黄友形先生、李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需 提交公司 2024 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"即将停止转股暨赎回日前最后一个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 21 日 2024 年 11 月 21 日收市前，持有"思创转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未实施转股的"思创转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 101.24 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 22 日（"思创转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"思创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、截至 2024 年 11 月 1 ...

声明人刘银作为思创医惠科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人思创医惠科技股份有限 公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第七次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第七次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名叶肖剑为思 创医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于 2024 年 11 月 20 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式送达各 位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。本次会议召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.2 提名李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会提名委员会 公司第六届董事会独立董事候选人叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生具备 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信 等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公司第六届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 思创医惠科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会独立候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《思创医惠科技股份 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名褚国弟为思 创医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转 ...