证券代码：300078 证券简称：思创医惠 上市地点：深圳证券交易所 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二 次修订稿） | 交易对方 | 苍南县山海数字科技有限公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 医惠科技有限公司 100%股权 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售事项引致的投资风险， 由投资者自行负责。 ...

一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-079 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名陈体为思 创医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-076 思创医惠科技股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易自查期间内相关主体对思创医惠科技股份有限公司股票的买入、卖 出行为与本次交易无关联，不构成利用本次交易内幕信息从事证券交易的行为。 在相关机构和人员所述情况属实的情况下，相关买卖公司股票行为对本次交易不 构成实质性障碍。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向苍南县山海数字 科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重 大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-075 思创医惠科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订 稿）修订说明的公告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向苍 南县山海数字科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上 述交易事项构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 公司对《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 的部分内容进行补充和修订后，于 2025 年 5 月 30 日披露了《思创医惠科技股份 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书（修订稿）"）。 因重组报告书（修订稿）财务数据已过有效期，公司对重组报告书（修订稿） 进行了补充和修订，具体详见公司同日披露的《思创医惠科技股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重 组报告书中的简称具有相同含义）： | | 章节 | 修订内容 | | ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-078 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-073 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的 议案》 鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，审计机构天健会计师事务 所（特殊普通合伙）以 2025 年 2 月 28 日为基准日，对医惠科技有限公司进行了 加期审计，并出具了审计报告；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 备考财务报告进行了补充审阅，出具了审阅报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 13 日通过电 子邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期 限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-072 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 13 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长许 益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务 所 关于思创医惠科技 股份有限公司 暨关联交易的补充法律意见（二） 北京德恒（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的补充法律意见（二） 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见（二） 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见（二） 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310020 德恒 12F20250065-5 号 致：思创医惠科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与思创医惠科技股 份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"或"思创医惠"）签订的《专项法律 咨询合同》，担任上市公司重大资产重组（以下简称"本次交易"）的特聘专项法 律顾问。 就本次交易，本所已于 2025 年 4 月 28 日出具了《北京德恒（杭州）律师事 务所关于思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见》（以 下简称 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-073 思创医惠科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 13 日通过电 子邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期 限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友 形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》 公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司 年 2 月 28 日，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的相关 ...

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2][3] - The company was registered in Zhejiang Province and obtained its business license, with a registered capital of RMB 1,117,872,230 [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 17 million shares on April 12, 2010, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 30, 2010 [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to innovate and provide high-quality products and services, aiming to become a world-class provider of business intelligence solutions [4] - The company's business scope includes IoT technology services, rubber and plastic products manufacturing and sales, electronic components manufacturing, and various technology services [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [6][7] - The total number of shares issued by the company is 1,117,872,230, all of which are ordinary shares [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and must comply with laws and the company's articles of association [12][13] - Shareholders are responsible for paying their subscribed capital and cannot withdraw their capital except as provided by law [41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal and regulatory requirements, and shareholders have the right to propose agenda items [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - Specific matters that require special resolutions include changes to the company's articles of association and significant asset transactions [82]