| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），公司定于 2024 年 1 月 16 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 2024 年 1 月 5 日，公司董事会收到持股 3%以上股东苍南县思加物联智能合 伙企业（有限合伙）（以下简称"思加物联"）《关于提议增加 2024 年第一次 临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第五届董事会非独立董事候选 人的议案》以临时提案的方式 ...

思创医惠科技股份有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 关于董事长辞职暨补选董事的公告 章笠中先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司坚定树立和践行公 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，章笠中先生的辞职未导致公 司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。章笠中先 生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在董事长职务空缺期间，将 由联席董事长朱以明先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为 止。公司将尽快按照法定程序完成公司董事长、董事、战略决策委员会主任委 员、审计委员会委员职务的补选工作。 截至本公告披露日，章笠中先生直接持有公司 18,450,902 股股份，占公司 总股本的 2.13%；同时，章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 （以下简称"医惠集团"）54.81%的股权，医惠集团持有公司 9,295,817 股股 份，占公司总股本的 1.07% ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路567号"医惠中 心"三楼会议室）。 （九）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议 召开十日前书面提交公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投入的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公 司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 35,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 5,000 万元，可转换公司债 券使用额度不超过 30,000 万元），用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内可以循环滚动使 用。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 思创医惠科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《思创 医惠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第五届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先 生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 思创医惠科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易 ...

公司内控制度之《内幕信息知情人登记制度》 思创医惠科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规规定以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。监事会对内幕信息知情 人登记制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司作为上市公司对监管机 构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公 ...

公司内控制度之《投资者关系管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立 与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升 公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。 第三条 公司开展投资者关系活动，应当以已公开披露信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和 员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资 ...