一、募集资金的基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资金净额为人 民币 565,402,802.27 元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具天健验〔2019〕381 号《验资报告》。 中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的保荐机构，《证券发行上 市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对思创医惠使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 公司因"思创转债"于 2021 年 8 月 2 日开始转股，截至 2023 年 12 月 20 日，累计转股数为 34 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 20 日累计转股数为 34,995,032 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账 户转换，故公司总股本实际增加 8,717,582 股。总股本由 859,275,466 股变更为 867,993,048 股，注册资本由人民币 859,275,466 元变更为 867,993,048 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 （一）医惠科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内全资子公司提供总额不 超过 6 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的规定，公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司全资子公 司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，为 ...

公司内控制度之《独立董事工作制度》 思创医惠科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照相关法律法 规及其他有关规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第二章 独立董事 ...

公司内控制度之《股东大会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的类型和召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第四条 年度股东大会每年召开一次，并应当于上一会计年度完结之后的六 个月内举行。 公司在下 ...

第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，充分发挥 监事会的监督职能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 公司内控制度之《监事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）以及《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 （二）坚持原 ...

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则（2018修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会 同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到公司副总经理薛起玮女士提交的书面辞职报告，薛起玮女士因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司财务副总监。根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛起玮女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 薛起玮女士原定任期为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公 告披露日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简 称"医惠集团"）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总 股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞 职不会影响公司相关工作的正常进行。薛起玮女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...