Sumavision(300079)

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数码视讯:数码视讯定期报告披露提示性公告
2024-04-17 12:51
董事会 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-004 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 ...
数码视讯:数码视讯关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-009 北京数码视讯科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")实施的《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》),因公司 2023 年净利润未 达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要 求,公司对激励对象授予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销,现将 相关事项公告如下: 一、回购注销的原因 1. 因公司 2023 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个 解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于"未满足解除限售条 件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。"等规定,公司对激励对象授 予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销,本次回购注销涉及的股份数 为 149.04 万股。 2、该事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审 议通过,尚需提交股东大会审议。 二、本次回购注销的 ...
数码视讯:数码视讯关于计提资产减值准备及核销资产的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-011 北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露:第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于 谨慎性原则,为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他 应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定 了需计提的资产减值准备。同时,按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等 规定,为了客观、公允地反映公 ...
数码视讯:数码视讯关于举行网上业绩说明会的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-006 北京数码视讯科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者通过"价值在线"系统提交您所关注的问题,便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司")《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 18 日公布,为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况,公 司将于 2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00-17:00 在"价值在线"举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"价值在 线"(www.ir-online.cn)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理郑海涛先生, ...
数码视讯:数码视讯关于召开2023年年度股东大会通知的公告
2024-04-17 12:51
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 北京数码视讯科技股份有限公司 2、会议召集人:公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京数码视讯科技股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议审议通过,公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-010 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性:经公司第六届董事会第十次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会,召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25, ...
数码视讯:关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-17 12:51
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657号 北京数码视讯科技股份有限公司: 我们接受委托,对北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称数 码视讯)2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2024] 00 ...
数码视讯:数码视讯独立董事2023年度述职报告(张任军)
2024-04-17 12:51
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表: 本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地 履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见, 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况,积极关注、研究行业发展,参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局,对公司相关工作提出意见和建议,依法促进公司的规范运作,充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司共召开8次董事会会议,2次股东大会,出席会议情况如下表: | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...
数码视讯:数码视讯独立董事事前认可函
2024-04-17 12:51
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 4、同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 独立董事:张任军 龙彧 顾奋玲 2024 年 4 月 17 日 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议拟审议《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定,作为公司独立 董事,对公司于董事会会议前提供的关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易的文件进行了审阅,现发表意见如下: 1 1、2023 年度公司发生的日常关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定,遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则,交易方式和定价符合市场规则,是公司正常生产经营的需要, 有利于公司业务的正常开展,并将为双方带来效益,不存在损害公司其他股东利 益的情形。 2、公司拟审议的关于预计 2024 年度日常关联交易事项符合公司日常经 ...
数码视讯:北京海润天睿律师事务所关于数码视讯回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书
2024-04-17 12:51
法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二○二四年 四月 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关文件及其复印件,核对了 其中相关文件的原件,并取得公司向本所作出的如下保证:公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言,不存在任何遗漏或隐瞒;其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致,各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销,且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有;其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的;其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认, 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所( ...
数码视讯:数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2024-007 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》,同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下,公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 金融机构(银行、证券公司、信托公司等)结构化存款以及理财产品,在此限额 内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件,具体事 项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的: 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财,以提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率, 为公司和股 ...