证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-027 河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的 议案》，根据公司业务发展的需要，公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万元，未超过预计额度，关联董事杜永红先生、王安 乐先生、王少峰先生和刘汝涛先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专 门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 关联股东需回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万 元，未超过预计额度，公司 2024 年关联交易与预计金额存在一定差 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-036 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杜永红先生，总裁李欣平先生， 独立董事张 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-037 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日 （星期五）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-022 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 11:00 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现 场会议的形式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源 股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：因前任监事会主席江泳先生任期内辞职，根据公司工 作需要，同意选举刘宏伟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六 ...

一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 9:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现 场会议的形式召开。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-021 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 全体高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》真实、客 观地反映了 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-026 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-851,349,213.61 元，其中母公司实现 净利润 1,229,006,361.78 元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税 制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2024 年度 实现盈利，因此，公司本年度提取法定盈余公积金 42,836,082.43 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 1,283,601,163.36 元，其中母 ...

Financial Performance - In 2024, the total profit was -493 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -371 million RMB due to significant losses in the photovoltaic cell business[7]. - The company recognized asset impairment losses totaling 390 million RMB, impacting the net profit by 312 million RMB[7]. - The price of graphite electrode products continued to decline, leading to a substantial compression of profit margins in the main business[7]. - The company’s operating revenue for 2024 was ¥3,422,176,116.64, a decrease of 65.38% compared to ¥9,884,206,989.03 in 2023[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥851,349,213.61, representing a decline of 1,948.20% from ¥46,063,763.19 in 2023[34]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥42,249,639.95, a decrease of 128.47% compared to ¥148,394,819.84 in 2023[34]. - The total assets at the end of 2024 were ¥13,205,501,276.62, down 21.59% from ¥16,841,340,897.51 at the end of 2023[34]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.4253 for 2024, a decline of 2,106.13% from ¥0.0212 in 2023[34]. - The company reported a significant reliance on a few key suppliers, with 48.06% of procurement coming from related parties[96]. - The company’s asset-liability ratio increased to 59.23%, up 4.83% from the previous year, influenced by the performance commitment compensation and the cancellation of 303 million shares[76]. Business Strategy and Operations - The company plans to sell its stake in Pingmei Longji, which will prevent future performance fluctuations from this business segment[7]. - The company is focused on high-end carbon materials and new energy storage, with business layouts covering multiple sectors in the new energy and new materials industries[46]. - The company has signed strategic cooperation agreements with leading photovoltaic equipment manufacturers to deepen its market presence in Henan Province[48]. - The company is positioned as an emerging player in the lithium battery industry, focusing on cylindrical ternary lithium batteries, primarily used in the electric tool segment[51]. - The company is actively pursuing research in the field of silicon-carbon new materials, aiming to produce special pitch from coal-based materials for high-end applications[102]. - The company is committed to enhancing its profitability and operational capabilities in the photovoltaic industry[138]. - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the renewable energy sector[140]. - The company aims to achieve a new installed capacity of 500 MW for wind and solar power stations by 2025, focusing on integrated construction of "source, grid, load, and storage" systems[147]. Research and Development - The company has participated in drafting 7 national and industry standards and has been awarded 71 intellectual property rights in the past year[72]. - Research and development expenses decreased by 52.18% to ¥172,737,049.63, primarily due to the sale of shares in Pingmei Longji[98]. - The company is focusing on high-end transformation and product upgrades to enhance international competitiveness and break foreign technology monopolies[103]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities, particularly in high-quality pitch coke, graphene, and high-performance graphite materials[148]. Market Trends and Industry Outlook - The new energy materials industry remains a key development direction for the country, with ongoing market growth potential despite structural overcapacity and technological updates[9]. - The installed capacity of solar power generation in China reached approximately 890 million kW by the end of 2024, with a year-on-year growth of 45.2%[47]. - The output of lithium-ion batteries in China in 2024 was 1,175 GWh, representing a year-on-year growth of 32.6%, with power, storage, and digital batteries contributing 780+ GWh, 335+ GWh, and 55+ GWh respectively[51]. - The total output of negative electrode materials in China reached 2,115,000 tons in 2024, accounting for 95.9% of the global total, with a year-on-year growth of 21.3%[55]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[166]. - The company has established a fair, transparent, and effective performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[169]. - The company emphasizes social responsibility, balancing the interests of stakeholders while pursuing sustainable development[173]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[174]. Leadership and Management Changes - The company announced the appointment of Du Yonghong as the new president on March 5, 2024, following the resignation of Cao Deyu due to work relocation[190]. - The company is undergoing a strategic transition with multiple executive appointments and retirements, indicating a shift in leadership dynamics[199]. - The new leadership team is expected to drive the company's focus on new energy and materials, aligning with industry trends[200]. - The management team includes experienced professionals, with an average age of 54 years[186].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-020 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 3 月 12 日（星期三） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河 南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 ...

Core Viewpoint - The article discusses the signing of a framework cooperation agreement between Yicheng New Energy and Zhongzhou Times New Energy Technology Co., Ltd. for green low-carbon energy storage projects in Henan Province, aiming to reserve a total of 500 MWh of energy storage projects by 2025 [1][2]. Group 1 - The agreement aims to establish cooperation in the design, integration, installation, operation, maintenance of energy storage systems, and the development of energy management services for large commercial energy users [1][2]. - The signing of this framework agreement is expected to positively impact Yicheng New Energy, providing strong support for the implementation of its integrated source-grid-load-storage projects and promoting the development of its energy storage projects [1][2]. - Through close cooperation with Zhongzhou Times, Yicheng New Energy will further expand its business scope, enhance its market position, and strengthen its competitive advantage [1][2]. Group 2 - Zhongzhou Times is a wholly-owned subsidiary of CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.), with a registered capital of 2 billion yuan, possessing strong performance capabilities and rich industry experience [2]. - The framework agreement will support the implementation of Yicheng New Energy's integrated source-grid-load-storage projects and further broaden the company's business scope, enhancing its market position and competitive advantage [2]. - The company emphasizes that the execution of this agreement will not affect its operational independence [2].