证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-059 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2024 年第一季度报告 全文的内容并批准对外披露。 《河南易成新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见公司于同日刊 登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试的 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01220010 号 关于重大资产重组标的资产的减值测试 的专项审核报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 关于重大资产重组标的资产的减值测试报告 | 3 | 亚会核字（2024）第 01220010 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》（以下简称减值测试报告） 进行了专项审核。 一、管理层的责任 依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规 则使用指引-上市类第 1 号》（以下统称管理办法），以及易成新能于 2019 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公 告书》以及易成新能与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿之补 充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》（以下统称 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-063 河南易成新能源股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，"53.05MWp分布式光伏电站建设 项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）结项。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元， 扣除发行承销费以及 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-060 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内 ...

北京国融兴华资产评估有限责任公司 关于河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之业绩承诺实现情况说明及致歉声明 北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国融兴华评估"）作为河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"易成新能"）发行股份购买 资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的评估机构，就易成新能本次交易中标的公 司业绩承诺实现情况及致歉情况声明如下： 一、本次交易基本情况 二、标的公司涉及的业绩承诺情况 （一）原盈利承诺情况 根据上市公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 （现更名为：中国平煤神马控股集团有限公司，以下简称"中国平煤神马集团"）签订 的《业绩承诺补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度和 2021 年 度。 中国平煤神马集团承诺：开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润（以下简称"承诺净利润数"）不低于 73,423.92 万元，开 封炭素在 2019 年度、2020 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 141,610.87 万元， 开封炭素在 2019 年度、2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥884,801,967.93, a decrease of 58.77% compared to ¥2,146,160,926.54 in the same period last year[12] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥69,870,405.99, representing a decline of 247.79% from a profit of ¥47,275,760.88 in the previous year[12] - The basic earnings per share were reported at -¥0.0321, a decrease of 247.93% compared to ¥0.0217 in the same period last year[12] - The net profit for Q1 2024 was a loss of approximately CNY 82.88 million, compared to a profit of CNY 59.73 million in Q1 2023, marking a significant shift in profitability[37] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of approximately CNY 83.02 million, compared to a gain of CNY 73.43 million in the same quarter last year[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥28,220,490.48, a significant increase of 113.73% compared to a negative cash flow of ¥205,500,818.05 in the same period last year[12] - Operating cash inflow totaled CNY 117,239.20 million, an increase of 8.76% compared to CNY 107,792.20 million in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 2,822.05 million, a turnaround from a negative CNY 20,550.08 million in the previous year, representing a 113.73% increase[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥28,220,490.48, a significant improvement from a negative cash flow of ¥205,500,818.05 in the same period last year[41] - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥1,144,171,461.93, compared to ¥1,283,422,811.85 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 10.8%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.09% to ¥17,867,225,696.48 from ¥16,841,340,897.51 at the end of the previous year[12] - Total liabilities increased to CNY 10,270,962,104.33 from CNY 9,163,113,460.16, marking an increase of approximately 12.1%[35] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,078, with the largest shareholder holding 48.51% of the shares[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,919,272,261.62 from CNY 6,989,418,405.14, a decline of approximately 1%[35] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 58.25% reduction in operating costs, amounting to ¥79,119.76, due to decreased sales volume of battery cells[18] - Total operating costs for Q1 2024 were approximately CNY 972.56 million, down from CNY 2,064.10 million year-over-year, indicating a reduction of about 53.0%[37] - Research and development expenses decreased by 28.88% to ¥3,773.31, reflecting a strategic shift in R&D investment[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately CNY 37.73 million, a decrease from CNY 53.06 million in the same period last year, representing a reduction of about 29.0%[37] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥10,173,710.39 during the reporting period, contributing positively to its financial results[14] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23] - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[36]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-065 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神马 控 股 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 中 国 平 煤 神 马 集 团 "） 持 有 公 司 股 份 1,055,581,210 股，占公司总股本的 48.51%，本次解除质押 50,335,500 股，占 其持有公司股份的 4.77%，占公司总股本的 2.31%。本次股份解除质押后，中国 平煤神马集团所持公司股份不存在质押的情形。 公司于近日接到中国平煤神马集团的函件通知，获悉其所持有本公司 50,335,500 股股份已办理完成质押解除业务，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 中国平煤神马集团 | | | --- | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | | 本次解除质押股份数量（股） | 50,335,500 | | | 占其所持股份比例 | | 4. ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-058 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 2、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 审查并予公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 4 月 18 日 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的核查意见 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，就易成新能延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的批准和授权 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 二、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司上述延长决议有效期和授权有效期的董事会、 股东大会的召集和召开程序符合相关规定和要求，表决结果及决议内容合法、 有效；相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过。截至本核查意见出具日， 公司未发生影响本次发行的重大变化；上述延长向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股 东和公众股东利益的情形。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限 公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的核查意见》之签字盖章 保荐代表人： 1、公司于 ...