证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-027 河南易成新能源股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持计划期限届满暨 增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.增持的实施期限和增持的股份数量：上述增持主体计划自 2023 年 9 月 12 1 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持 公司股份，合计增持股份数量不低于 220,000 股（其中：王安乐先生、王少峰先 生每人增持不低于 30,000 股，其余 8 人每人增持不低于 20,000 股） 3.本次增持计划实施期间，上述增持主体均不存在减持公司股份的情形。 4.增持计划的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《关于部分董事 及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2023-099）。 1.增持计划的基本情况：河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长王安乐先生，董事王少峰先生，副总裁杨国新先生，总工程师周云辉先生， 党委副书记、纪委书记、工会主席宋红伟先生，副总裁兰晓龙 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书 ...

河南易成新能源股份有限公司 目 录 审计报告 守正创新审字(2023)第 157 号 十师事务所(普通合伙) 河南守正创新会 RH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查验 "创新 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 6-1-1 ul and 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口。 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计报告 守正创新审字(2023)第157号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")财务报表, 包 ...

河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 股票代码：300080 股票简称：易成新能 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（二次修订稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 河南易成新能源股份有限公司 募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | ...

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-026 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 21 日 （星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-023 河南易成新能源股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名杜永红先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。 杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 杜永红先生简历 杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 6 月出生，中共党员， 本科学历，高级经济师。1986 年 10 月至 1 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘 任杜永红先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满时止。 杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件） 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-024 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 杜永红先生简历 杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-020 河南易成新能源股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总裁曹德彧先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，曹德彧先生申请 辞去公司第六届董事会董事、总裁以及董事会专门委员会相关职务。曹德彧先生 的原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，曹德彧先生辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曹德彧先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。曹德彧先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作 和公司日常生产经营。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年三月五日 1 公司及董事会对曹德彧先生任职期间为公司高质量发 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-021 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总法律顾问曹延标先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，曹延标先生申请 辞去公司总法律顾问职务。曹延标先生的原定任期为 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 二○二四年三月五日 1 公司及董事会对曹延标先生任职期间为公司高质量发展所做出的贡献表示 感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 截至本公告披露日，曹延标先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。曹延标先生的辞职不会影响公司日常生产经营。 ...