证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-037 河南易成新能源股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，公司于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事 宜有效期的议案》，关联董事已回避表决。上述事项尚需提请公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第六届董事会第 四次会议、第六届监事会第四次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-033 河南易成新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担 保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者 关注。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保情况概述 为加快河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）负极材料项目发 展，公司下属全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）、 控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）拟以"融资 租赁"的方式与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"平煤神马租赁"）开展 融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币 15,000 万元，公司为上述融资 租赁业务提供担保。具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务 | 债权人 | 担保金额 | | 担保 | 其他说明 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-039 河南易成新能源股份有限公司 关于参与投资设立产业基金备案完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过《关于参与投资设立产业基金》的议案，同意公司与河南农开产业基 金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投产业发展集团 有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公 司共同投资设立产业基金并签署相关合作协议。公司作为产业基金有限合伙人之 一，使用自有资金认缴出资壹亿元人民币，占基金出资比例的33.1126%。具体内 容详见公司于2023年1月14日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-009）。 2023年02月15日完成工商注册登记手续，并取得由许昌市襄城县市场监督管 理局核发的营业执照，具体内容详见公司于202 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-038 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四） 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-030 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 25 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改 造的议案》 经审核，监事会认为：此次技术改造计划投资方案可行，投资概算合理。本 次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-034 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司 流资贷款业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 为合并报表范围内全资子公司银行授信业务提供担保，被担保对象资产负债率超 过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，优化项目公司招标采购管理，满足 下属孙公司河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"旭业供应链"）流动资 金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司河 南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"）下属全资子公司旭业供 应链拟与中国银行平顶山分行（以下简称"中国银行"）开展 1,000 万元流资贷 款业务，中原金太阳为上述银行授信业务提供全额连带责任保证担保。具体情况 如下： 公司流资贷款业务提供担保的公告》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-035 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持公司新 能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及 子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照不 超过年化 1.5%的担保费率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付 担保费不超过人民币 6,000 万元。 2、关联关系：中国平煤神马系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用 的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影 响公司的独立性。 （二）表决和审议情况 2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。关联董事回 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-032 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司业务发展需 要，2024 年度公司拟为河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"）、 河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）、河南中平瀚博新能源 有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）、南阳天成新能源科技有限公司（以下简 称"南阳天成"）、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）、河南 福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天蓝新能源材料有限公 司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称"易成阳 光"）、河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"隆基光伏"）、开封时代新能 源科技有限公司（以下简称"开封时代"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业 务提供担保，担保金额合计不超过 227,000 万元。 | 被担保方 | 与公司的关系 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-028 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 5 日发 出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会 议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记 方法、会议联系方式等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 如期在河 南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室。 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...