Meeting Announcement - The company, Henan Yicheng New Energy Co., Ltd., will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on June 17, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site voting and online voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative, and they must choose one method of voting [2][3] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and an internet voting system on the same day [2][4] Eligibility and Registration - All ordinary shareholders registered by 15:00 on the day before the meeting are eligible to attend and vote [2][3] - Natural person shareholders must present identification and their stock account card for registration, while corporate shareholders must provide relevant documentation [3][4] Agenda and Proposals - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2][3] - Special attention will be given to the voting results of small and medium-sized investors, defined as those who do not hold more than 5% of the company's shares [3] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Pan Zhengshuo at the provided phone number and email address [4][5]

Group 1 - The company held the 27th meeting of the 6th board of directors on May 30, 2025, where it approved the proposal to designate the general legal counsel to act as the secretary of the board of directors [1] - The former secretary of the board, Mr. Chang Xinghua, resigned due to work adjustments but will continue to serve as the vice president of the company [1] - The board designated Mr. Pan Zhengshuo, the general legal counsel, to temporarily perform the duties of the board secretary for a period not exceeding three months until a new secretary is formally appointed [1]

Core Viewpoint - The company has appointed Mr. Pan Zhengyue as the General Counsel, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1]. Group 1: Appointment Details - The board of directors approved the appointment of Mr. Pan Zhengyue as the General Counsel during the 27th meeting of the 6th board on May 30, 2025 [1]. - Mr. Pan possesses the necessary professional qualifications to fulfill his duties and does not fall under any disqualifications as per relevant laws and regulations [1]. Group 2: Background of Mr. Pan Zhengyue - Mr. Pan Zhengyue, born in May 1983, is a Chinese national with a graduate degree and has held various legal positions in the past, including roles at China Pingmei Shenma Group and Henan Zhongping Financing Guarantee Co., Ltd [3]. - As of the announcement date, Mr. Pan does not hold any shares in the company and has no direct or indirect relationships with shareholders owning more than 5% of the company [3]. - He has not been subject to any penalties or sanctions from the China Securities Regulatory Commission or other relevant authorities [3].

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-059 河南易成新能源股份有限公司 通讯地址：河南省郑州市商务外环路 20 号海联大厦 特此公告。 关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于指定总法律顾问代行董事会 秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书常兴华先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书职 务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，在公司未正式聘任新的董事 会秘书期间，公司董事会指定总法律顾问潘政烁先生代行董事会秘书职责，代行 期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行信息披露义务。 潘政烁先生联系 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 刘汝涛先生递交的书面辞职报告，刘汝涛先生因工作原因，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘汝涛先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘汝涛先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，刘汝涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-054 公司及公司董事会对刘汝涛先生担任董事期间为公司改革发展做出的贡献 表示最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-058 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 潘政烁先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（潘政烁先生简历详见附件） 特此公告 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-055 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁孙捷先生递交的书面辞职报告。孙捷先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙捷先生的辞职不会影响公司日常经 营。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 孙捷先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，孙捷先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 孙捷先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职 期间为公司所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-056 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书常兴华先生递交的书面辞职报告，常兴华先生因分工调整原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。常兴华先生董事会 秘书职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的 正常运作及公司的日常经营管理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，常兴华先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股 本的 0.0016%。常兴华先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》 等相关法律、法规及相关承诺。 常兴华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-060 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 17 日 （星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案已经 ...