证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-022 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 因前董事曹德彧先生辞职导致公司董事数量低于《公司章程》所规定人数， 需补选非独立董事候选人。经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司第六届 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-025 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》， 同意聘任丁晖先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满时止。 丁晖先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（丁晖先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年三月五日 ...

根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》 （2019 年第 20 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策 的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留 抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵退税政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号）等政策规定， 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 2024 年 1 月 收到税务机关退税合计 9,093,508.35 元，本次收到增值税留抵退税事项未达到 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，为保障公司收到增值 税留抵退税事项及时披露，公司自愿披露收到的增值税留抵退税情况如下： | 序号 | 公司名称 | 收到退税款日期 | 退税金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 2024 年 1 月 15 日 | 9,093,508.35 | | | 合计 | | 9,093,508.35 | 二、对公司的影响 证券代码：30 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-017 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年 1 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司于 2024 年 1 月获得政府补助资金共计 939,206.00 元。截止本公告日，上述政府补助资 金已经全部到账，本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时披露，公司自愿披露获得的政 府补助情况如下： 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，与资产相关的政府补 助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用 寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、 转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-011 此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 为合并报表范围内全资及控股子公司融资租赁业务提供担保，该担保事项尚需经 公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中原金太阳下属公司许昌 华晶新能源科技有限公司（以下简称"许昌华晶"）、遂平县华鑫新能源光伏电 力有限公司（以下简称"遂平华鑫"）、郑州华恒新能源科技有限公司（以下简 称"郑州华恒"）拟与招商局通商融资租赁（天津）有限公司（以下简称"招商 租赁"）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额合计不超过人民币 5,700 万元。 公司全资子公司中原金太阳拟质押项目公司 100%股权及 100%电费收费权为上述 融资租赁业务提供担保，具体情况如 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称： 公司）董事会提案管理工作，完善公司内控机制，加强董事会决策的 科学性，提高董事会工作效率和质量，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称： 《公司章程》）《河南易成新能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称：《董事会议事规则》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法是《董事会议事规则》关于提案管理工作的具体 实施办法，如遇国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改， 致使本办法与上述法律、法规、《公司章程》的规定相抵触，依法律、 法规、《公司章程》有关规定执行。 第三条 本办法所指提案是指根据《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，由各部门、各子公司等提案人提交的须由公司 董事会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》 《公司章程》等规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。 第二章 职责权限 第四条 定期董事会会议与审议半年度和年度报告同时召开，临 时董事会视当时需要，原则上每月召 ...

河南易成新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年2月） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传 递、归集和审核管理，并及时、真实、准确、完整、公平地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运》等有关法律、法规、规范性文 件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事项时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将 有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告的相关文件资料应当不存在重大隐瞒、 虚假陈述或引起重大误解之处，符合真实、准确、完整、及时、保密 的原则。 第四条 公司董事会负责管理 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 2 月 6 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的公告》详见公司于同 日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，同意向渤海银行郑州分行申请 ...

河南易成新能源股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为维护河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象 之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公 司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关 系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、以及公司《投资者关系管 理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券 交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原 则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时需注意尚未公布的重 大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待 工作中代表公司发言。 ...

河南易成新能源股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结 合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分） 公司突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳 定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 1 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要 包括但不限于： （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突 发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证 券、期货市场突发事件应急预案》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股 票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对 ...