第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总裁的职权、职 责，规范总裁的行为，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作 细则。 河南易成新能源股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日 常生产经营和管理工作。 第四条 公司总裁由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事 兼任。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （一）组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章； （五）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计 划； 1 （六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定公司各职能部门负责人的任免； （八）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算 方案 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事年报工作规程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后40日内，公司总裁应当向独立董事 汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情 况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果 情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考 察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董 事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 1 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组 的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的 审计重点与年审注册会计师进行沟通。 第八条 独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出 具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-009 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为控股子公司银行授信业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材 料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）拟与中原银行股份有限公司襄城支行 （以下简称"中原银行"）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，公司为上 述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关系 | 类型 | | （人民币） | | 期限 | | | | 河南易 | | | | | | | | | ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 2 月） 为保证河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求， 根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第一条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会 聘任。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。公司在聘 任董事会秘书时应与其签定保密协议，要求其承诺在职期间及离任后 持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工 作三年以上。 （二）掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关 法律、法规和规章，能够忠诚的履行职责，并具有良好的沟通技巧和 灵活的处事能力。 （三）公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是监事 不得兼任。 2、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件。 （二）协调和组织公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-005 河南易成新能源股份有限公司 关于控股孙公司与中国电建市政建设集团有限公司 签订集中采购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。框架协议虽已对双方权 利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市 场环境以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股孙公 司开封时代新能源科技有限公司（以下简称"开封时代"）的通知，开封时代与中 国电建市政建设集团有限公司（以下简称"中国电建市政集团"）签订了《中国电 建市政建设集团有限公司 2023-2024 年度新能源项目储能系统集中采购框架协 议》，具体签订情况如下： 一、交易对手方介绍 1、交易对手方基本情况 公司名称：中国电建市政建设集团有限公司 法定代表人：高宗文 注册资本：300,000 万 经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道 工程、电力工程 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-004 河南易成新能源股份有限公司 关于控股孙公司完成河南晟融新能源科技有限公司 25%股权挂牌出售的公告 1 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 一、交易情况概述 2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%股权的议案》，为进一步优 化现有资产结构，公司控股孙公司河南华沐通途新能源科技有限公司挂牌出售河 南晟融新能源科技有限公司 25%股权，根据《企业国有资产交易监督管理办法》 等相关规定，华沐通途在河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公 开挂牌转让上述股权。详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于控股孙公司 挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%股权的公告》（公告编号 2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 22 日在中原产权进 行公示，中原环保股份有限公司摘牌成功。详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露 的《关于控股孙公司挂牌 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-001 关于 2023 年 12 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司于 2023 年 12 月获得政府补助资金共计 11,545,069.44 元。截止本公告日，上述政府补 助资金已经全部到账，本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时披露，公司自愿披露获得 的政府补助情况如下： | | | | | | | | | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计入 | | | 具 | | 序 | 公司名 | 收到 | | 政府补助 | 支付补助 | 政府补助金额 | 会计 | 分 | 政策依据 | 有 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-002 河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年 12 月收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》 （2019 年第 20 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策 的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留 抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵退税政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号）等政策规定， 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资及控股子公司 2023 年 12 月收到税务机关退税合计 7,837,598.04 元，本次收到增值税留抵退税事项 未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，为保障公司收 到增值税留抵退税事项及时披露，公司自愿披露收到的增值税留抵退税情况如下： | 序号 | 公司名称 | 收到退税款日期 | ...

关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公 司 25%股权的进展公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-150 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%股权的议案》，为进一步优 化现有资产结构，公司控股孙公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称 "华沐通途"）挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"晟融新能源"） 25%股权，根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，华沐通途在河南 中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开挂牌转让上述股权。详见公 司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技 有限公司 25%股权的公告》（公告编号 2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 22 日在中原产权进 行公示。中 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-149 河南易成新能源股份有限公司 关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南易成新能源股份有限公司(以下"易成新能"或"公司")2020 年 12 月 完成向河南平煤神马首山碳材料有限公司（曾用名：河南平煤神马首山碳材料科 技有限公司，以下简称"首山碳材料"）发行 57,077,525 股股份和 654,964 张可 转换公司债券（债券简称：易成定转，债券代码：124018）购买平煤隆基新能源 科技有限公司 30%股权。本次申请解除限售的股份由上述交易所发行的股份 57,077,525 股以及可转换公司债券转股股份 14,269,368 股构成，申请解除限售 股股东为首山碳材料，解除限售股份数量为71,346,893股，占公司总股本3.2786%。 2.截至公告日，上述两部分限售股份均不存在锁定期需要延长的情形。 3.本次限售股拟上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日（星期 ...