证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-029 河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）关联方基本情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红 先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次 担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 一、担保暨关联交易情况概述 公司名称：平煤神马融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000310554770F （一）关联关系介绍 平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公 司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 根据公司下属公司业务发展需要，下属公司河南易成瀚博能源科技有限公司 （以下简称"易成瀚博"）、河南福兴新材料科技 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿元， ...

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量 表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经河南守正创新会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 度财务决算情况如下： 一、主要财务指标完成情况 二、经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 说明： 1 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 变动比率 营业收入 342,217.61 988,420.70 -65.38% 利润总额 -110,232.76 -1.73 6371735.84% 净利润 -104,678.68 2,760.00 -3892.71% 归属于母公司所有者的净利润 -85,134.92 4,606.38 -1948.20% 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 资产总额 1,320,550.13 1,684,134.09 -21.59% 负债总额 782,212.52 916,311.35 -14.63% 净资产 538,337.6 ...

公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公 司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。 河南易成新能源股份有限公司 未来三年（2025--2027年）股东回报规划 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳 定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事的意见与诉求，以此确定 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-035 河南易成新能源股份有限公司 关于签署《综合采购及服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为充分发挥中国平煤神马集团的集中批量采购优势，保障采购质量，降低 采购成本，集团公司对所属分公司、全资子公司、控股公司及其下属单位对外采 购的各类物资、工程和服务实行集中采购，集中采购由中国平煤神马控股集团有 限公司招标采购中心（以下简称"集团招标采购中心"）组织和落实，经河南易 成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与集团招标采购中心友好协商，拟 签订《综合采购及服务框架协议》。在采购价格公允的前提下，由集团招标采购 中心负责实施公司（含下属子公司）对外采购的各类物资、工程和服务项目。 2.本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场 价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。 3.本次关联交易事项已经第六届董事会第二十四次会议以及第六届监事会 第二十一次会议审 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 1 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-031 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票 据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司 资产利用效率、降低公司财务成本。 2.合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。 3.业务期限 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商 银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿 伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用 ...

二○二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任何红辉先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 何红辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（何红辉先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-034 附件： ...

河南易成新能源股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿 地新都会 9 号楼 9 层 906 2.人员信息 首席合伙人：李强龙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，河南易成新能 源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将公司对河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"守正创新"）2024 年度职责情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 2024 年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 72 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 27 人。 3.业务信息 2024 年度经审计的收入总额 4, ...