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易成新能:中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见
2023-12-27 09:13
中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁的核查意见 独立财务顾问 签署日期:二〇二三年十二月 1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次解除限售股份的基本情况 | 4 | | 二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况及其他事项说明 | 7 | | 三、本次限售股份上市流通安排 | 7 | | 四、本次解除限售前后公司股本结构变动 | 8 | 释义 本核查意见中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本核查意见 | 指 | 中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公 | | | | 司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关 | | | | 联交易之部分限售股解禁的核查意见 | | 本次重大资产重组、本次重 | 指 | 易成新能发行股份及可转换债券购买首山碳材料持有的 | | 组、本次交易 | | 平煤隆基 30%股权并募集配套资金暨关联交易的行为 | | 公司、上市公司、易成新能 | 指 | 河南易成新能源股份 ...
易成新能:2023年第六次临时股东大会决议公告
2023-12-14 10:28
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2023-148 河南易成新能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日:2023 年 12 月 7 日(星期四) 3、现场会议召开地点:河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马 集团商务宾馆会议室。 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...
易成新能:2023年第六次临时股东大会法律意见书
2023-12-14 10:28
北京浩天(上海)律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送深圳证券交易所 审查并予公告。 北京浩天(上海)律师事务所 法律意见书 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 致:河南易成新能源股份有限公司 北京浩天(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受河南易成新能源股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于 2023 年 12 月 14 日 14:30 召开的 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次 ...
易成新能:关于部分董事及高级管理人员增持股份时间过半的进展公告
2023-12-13 09:58
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2023-147 河南易成新能源股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持股份时间过半的 进展公告 公司增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1.增持计划的基本情况: 1 龙先生、杨光杰先生,副总裁、董事会秘书常兴华先生,副总裁崔强先生,原财 务总监杨帆先生,共 10 人。 2.上述增持主体计划自 2023 年 9 月 12 日起 6 个月内,以自有资金通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持公司股份,合计增持股份数量不低于 220,000 股(其中:王安乐先生、王少峰先生每人增持不低于 30,000 股,其余 8 人每人增持不低于 20,000 股)具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《关 于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2023-099) 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事长王安乐先生,董 事王少峰先生,副总裁杨国新先生,总工程师周云辉先生,党委副书记 ...
易成新能:关于2023年11月获得政府补助的公告
2023-12-08 09:33
河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年 11 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")全资及控股子公司于 2023 年 11 月获得政府补助资金共计 33,473,080.25 元,截止本公告日,上述政府补 助资金已经全部到账,本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》规定的披露标准,为保障公司获得的政府补助及时披露,公司自愿披露获得 的政府补助情况如下: | | | | | | | | | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | 计入 | | | 具 | | 序 | 公司名 | 收到 | | 政府补助 | 支付补助 | 政府补助金额 | 会计 | 分 | 政策依据 | ...
关于对易成新能的监管函
2023-12-05 09:52
深 圳 证 券 交 易 所 关于对河南易成新能源股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 139 号 河南易成新能源股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南 易成新能源股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的 决定》(〔2023〕64 号)查明的事实,你公司存在以下违规行 为: 2022 年,你公司与关联方中国平煤神马控股集团有限公 司招标采购中心发生销售业务,金额 1.12 亿元,占最近一 期经审计净资产 2.01%,相关交易未履行审议程序和信息披 露义务;你公司子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司向平 顶山市东部投资有限公司提供借款 3,230 万元,相关交易未 履行审议程序和信息披露义务;你公司经营管理独立性存在 不足。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 1 2 (2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 4.1.1 条、第 7.1.13 条、 第 7.2.7 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸 取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信 ...
易成新能:河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)(更新版)
2023-12-01 10:02
河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 (二次修订稿) 股票代码:300080 股票简称:易成新能 保荐人(主承销商) (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十一月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书(二次修订稿) 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息,自主判断企业的投资价值, 自主做出投资决策,若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 公司负极材料产品主要采用随行就市 ...
易成新能:国泰君安证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)(更新版)
2023-12-01 10:02
国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声明 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")接受河 南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人") 的委托,担任易成新能向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐人, 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉 尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书, 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中,除上下文另有所指,释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书 ...
易成新能:国浩律师(天津)事务所关于河南易成新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书二(修订稿)
2023-12-01 09:04
国浩律师(天津)事务所 关 于 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书二 (修订稿) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(天津)事务所 补充法律意见书二 录 日 | 释 义 … | | --- | | 第一节 引言 . | | 第二节 正文 | | 第一部分 《问询函》的问题答复… | | 问题 1. | | 问题 2 | | 问题 3 | | 问题 4. | | 其他问题 | | 第二部分 《问询函二》的问题答复… | | 问题 2: … | | 问题 3: | | 其他问题. | | 第三部分 发行人本次发行相关情况的更新 ...
易成新能:关于河南易成新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复(修订稿)
2023-12-01 09:04
河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回 复(修订稿) 保荐人(主承销商) 二〇二三年十二月 深圳证券交易所: 根据贵所 2023 年 11 月 2 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020146 号)(以下简称"问 询函")的要求,河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能"、"公司" 或"发行人")会同国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券"或 "保荐人")、河南守正创新会计师事务所(普通合伙)(以下简称"申报会计师")、 国浩律师(天津)事务所(以下简称"发行人律师")等相关各方,对问询函所 列问题进行了逐项落实和核查,并就问询函进行逐项回复,同时按照问询函的要 求对《河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(以下简 称"募集说明书")进行了修订和补充。 7-1-2-1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1: | 3 | | 问题 | 2: 29 | | | 问题 | 3: ...