证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-015 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购 规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分 治理制度进行了梳理与修订。 二、《公司章程》及部分治理制度修订、制定情况 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容如下： | 原制度内容 | 修改后的制度内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会特 设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董 事会负责。 第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 1 请董事会批准产生。 第七 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"独立财务顾问"）作为河南 易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"上市公司"或"公司"）发行 股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对易成新能本 次拟调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易相关事项进行了核查，并发表意见如 下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河 南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通 股（A 股）80,740,735 股募集配套资金，每股面值 1 元，发行价格为 4.05 元/股，募集 资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除与发行相关的费用（不含税）3,872,396 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，董事会特设立审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举产 生，并报请董事会批准。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法 1 履行职 ...

河南易成新能源股份有限公司 日常生产经营决策制度 3、购买公司经销的产品； 4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的 服务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并 且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、 动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况 确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必 须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等 相关法律法规的规定。 （2024年2月） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的 风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决 策： 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力； 2、购买日常办公所需的低值易耗品； 第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联 交易的专 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-013 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 237,100.00 万元。2024 年 2 月 6 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事王安乐、万善福、王少峰回避表决， 该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东 中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、平顶山煤 业（集团）大庄矿劳动服务公司、王安乐、王少峰将在股东大会上回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，预计公司 2 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-010 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司 银行授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 为合并报表范围内全资子公司银行授信业务提供担保，被担保对象资产负债率超 过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司中原金太阳下属全资 子公司平顶山市旭荣新能源科技有限公司（以下简称"平顶山旭荣"）拟与中国 农业发展银行郏县支行（以下简称"农发行"）申请 30,000 万元银行授信，全 资子公司中原金太阳为上述银行授信业务提供连带责任担保。具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融资金额 | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-014 河南易成新能源股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》，同意公司调整募投项目 "53.05MWp 分布式光伏电站建设项目"中各子项目容量布局，募集资金仍投向分 布式光伏电站建设项目，上述事项涉及关联交易，尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，上市公司非公开发 行人民币普通股（A 股）80,740,735 股募集配套资金，每股面值 1 元，发行价格 为 4.05 元/ ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第四章 决策程序 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对 ...