证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-131 河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司银行贷款业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南 易成瀚博能源科技有限公司(以下简称"易成瀚博")自身锂离子电池负极材料项 目运营资金需求，易成瀚博拟与交通银行股份有限公司开封分行开展流资贷款业 务，需由易成新能提供全额担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务类 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 河南易成瀚博能 源科技有限公司 | 全资子公司 | 银行贷 款 | 交通银行股份 | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-141 河南易成新能源股份有限公司 （住所：开封市精细化工产业园区） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行股票募集资金总额不超过 230,500.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 锂离子电池负极材料研制与生产建设项目 （二期） | 82,974.38 | 50,000.00 | | 年产 万吨高性能锂离子电池负极材料项目 3 | 102,835.00 | 70,500.00 | | 宝丰县 100MW 分布式光伏电站项目 | 47,864.00 | 40,000.00 | | 卫东区 50MW 分布式光伏电站项目 | 23,920.00 | 20,000.00 | | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 合计 | 307,593.38 | 230,500.00 | 注：上述募集 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-133 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司 融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为合并报表范围内下属孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产 负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限 公司（以下简称"中原金太阳"）下属全资子公司信阳旭荣新能源有限公司（以 下简称"信阳旭荣"）、安阳华图新能源科技有限公司（以下简称"安阳华图"） 拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安国际"）开展不超过 6,500 万 元光伏电站融资租赁业务，中原金太阳为上述融资租赁业务提供担保。具体情况 如下： 统一社会信用代码：91411526MA9KUUNC1T 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：连洋 | 被担保方 | ...

河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第六届 董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 公司控股子公司所涉及的关联交易事项是公司按照自愿、公允、公平、公正 的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中 小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，一致同意 控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项。 一、关于向控股子公司提供借款展期的独立意见 公司向控股子公司青海天蓝、易成阳光提供借款展期有助于加快其项目建设， 扩大经营规模，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全 和 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-139 河南易成新能源股份有限公司 （住所：开封市精细化工产业园区） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待获得国家出资企业审核批准、股东大会审议通过以及深交所 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-132 河南易成新能源股份有限公司 关于为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司银行贷款业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为快速开展光伏、风电新能源项目开发建设，补充发展流动资金，河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司西安旭光西新能源科技有 限公司（以下简称"西安旭光西"）拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称 "苏银金租"）开展不超过 7,300 万元光伏电站融资租赁直租业务，公司为上述 融资租赁业务提供担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务类 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 型 | | (人民币) | 期限 | 说明 | | 西安旭光西新能 源科技有限公司 | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-138 河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案修订情况 的说明 | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一节 本次向特定对 | 三、本次向特定 | 公司基于谨慎性考虑，将对四川华盛达 | | 1 | 象发行股票方案概要 | 对象发行股票的 | 新材料科技有限公司的其他应收款 | | | | 基本方案 | 9,441.20 万元认定为财务性投资，募集 | | | | | 资金总额扣减 9,500.00 万元；将对河 | | | | | 南平煤硅碳产业投资基金合伙企业（有 | | | | | 限合伙）拟使用自有资金认缴出资 | | | | | 10,000.00 万元认定为未来拟投入财务 | | | 第三节 董事会关于本 | | 性投资，募集资金总额扣减 10,000.00 | | 2 | 次募集资金使用的可 | 一、本次募集资 | 万元。 | | | 行性分析 | 金投资项目概述 | 本次调整后，公司的募集资金总额调整 | | | | ...

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为董勤良先生具备担任上 市公司副总裁的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，同意聘任董勤良先生担任公司副总裁。特此公告。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-144 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经中 国平煤神马集团董事会推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任董勤良先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。（董勤良先生简历详见附件） 附件： 董勤良先生简历 董勤良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，中共党员， 本科学历，高级工程师。2000 年 12 月至 2009 年 12 月在平煤集团土建公司建筑 二公司、四公司工作；2009 年 12 月至 2012 年 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-143 河南易成新能源股份有限公司 关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司和中国平煤神马集团于 2023 年 11 月 27 日签订了《补充协议》，对中 国平煤神马集团认购公司拟向特定对象发行的股票等事项进行补充约定。 2023 年 3 月 29 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）签署了《河 南易成新能源股份有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《股份认 购协议》"）。 鉴于公司拟对 2023 年度向特定对象发行股票方案的部分内容进行调整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开公司第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于与特定对象 签署〈河南易成新能源股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-137 本次发行股票募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数）。 调整后： 本次发行股票募集资金总额不超过 230,500.00 万元（含本数）。 二、本次募集资金用途 河南易成新能源股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 4 月 20 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。 2023 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第 九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向特 定对象发行股票的顺利进行，公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及募 集 ...