证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-118 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司河南 平煤隆基光伏材料有限公司(以下简称"隆基光伏材料")自身项目运营资金需求， 隆基光伏材料拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁售后回租业 务，融资金额 7,000 万元，年化综合利率不超过 6%，融资期限为 3 年，公司为 上述融资租赁业务提供连带责任担保。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租 赁业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-112 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露媒体上的公告。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-119 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为控股孙公司银行贷款业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 企业类型：其他有限责任公司 1 法定代表人：曹煜 成立日期：2017 年 04 月 07 日 为补充发展所需流动资金，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司许昌中平新材料科技有限公司（以下简称"许昌中平新材"）拟与中 国光大银行郑州郑汴路支行开展流动资金贷款业务，借款金额 1,000 万元，利率 不超过 3.8%，公司为上述银行贷款业务提供担保。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷 款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》《 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-120 河南易成新能源股份有限公司 关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限 公司 25%股权的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司河南华沐 通途新能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）拟挂牌出售河南晟融新能源 科技有限公司（以下简称"晟融新能源"）25%股权。晟融新能源股东全部权益 评估值为 12,000 万元，本次公开挂牌转让价格以该股权评估价值为依据，最终 交易价格以中原股权交易中心确认的实际成交价为准。 2、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经 公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。 一、交易概述 2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于控股孙公司挂牌出售河南晟融新 ...

（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八 次会议相关议案的独立意见之签字页） 一、关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%股权的独立 意见 本次华沐通途处置参股子公司晟融新能源股权事项符合公司整体经营发展 需要，其目的是为了降低公司经营风险，切实改善经营业绩，进一步聚焦核心产 业，优化公司资产结构，不存在损害公司和股东利益的情形，本次股权资产处置 事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的法定程序，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司控股孙公司华沐通途挂牌出售晟融 新能源 25%股权事项。 二、关于聘任财务总监的独立意见 公司财务总监的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审阅财务总监候选人履历等相关材料， 我们认为王尚锋先生具备相关专业知识，具有丰富的管理经验和能力，未发现有 《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中 国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所 的任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-116 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为控股子公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海 天蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）负极材料项目建设，满足其 日常经营资金需要，青海天蓝拟以"融资租赁-售后回租"的方式与远东国际融 资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）办理融资租赁业务并签署《售后回租 赁合同》及其他合同/协议/法律文件以及经青海天蓝与远东租赁确认的其他债权 债务文件（以下统称"租赁合同"）。公司为上述融资租赁业务项下的所有债务 提供不超过人民币 3,090 万元的连带责任担保（担保范围包括全部租金及其他应 付款项）。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同 意、0 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-115 河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司中原金太阳及其下属子公司 融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司及其下属公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负 债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快推进风力、分布式光伏电站建设，满足项目建设及配套资金需求，河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技 术有限公司（以下简称"中原金太阳"）及下属子公司拟与北银金融租赁有限公 司开展融资租赁业务，融资金额总计不超过 5 亿元，期限不超过 10 年，按季度 等额支付本息，年化综合利率不超过 5.3%。由公司按持股比例为上述融租租赁 业务提供连带责任担保且未来随着持股比例变化追加担保比例。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中原金太阳及下属子 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-111 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 1 务提供担保的议案》 为加快推进风力、分布式光伏电站建设，同意全资子公司中原金太阳及下属 子公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额总计不超过 5 亿元， 期限不超过 10 年，按季度等额支付本息，年化综合利率不超过 5.3%。由公司按 持股比例为上述融租租赁业 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：河南易成阳光新能源有限公司 此次为控股子公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%， 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-117 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南 易成阳光新能源有限公司(以下简称"易成阳光")自身项目运营资金需求，易成 阳光拟与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额 6,000 万元，年化综合利率不超过 5.43%，融资期限为 3 年。公司为上述 6,000 万元融资租赁业务提供连带责任担保。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业 务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 股东万建民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日披露了 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052），公司常 务副总裁万建民先生持有易成新能股份2,968,583股（占公司总股本的0.1364%）， 计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价 方式减持公司股份，减持数量不超过742,145股（即不超过公司总股本的0.0341%）。 公司于2023年7月25日披露了《关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展 公告》（公告编号：2023-078），内容详见公司于指定创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023年10月25日，公司收到常务副总裁万建民先生出具的《关于股份减持计 划实施完毕的告知函》。截至本公告日，本次减 ...