股票代码：300080 股票简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书一 （修订稿） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 6 | | 第二节 | 正文 7 | | 第一部分 | 《问询函》的问题答复 7 | | 问题 | 1 7 | | 问题 | 2 15 | | 问题 | 3 22 | | 问题 | 4 28 | | | 其他问题 36 | | 第二部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 40 | | | 一、本次发行的批准和授权 40 | | | 二、发行人本 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 守正创新核字(2023)第 026号 师事务所(普通合伙) 河南守正创新 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 D-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入 6-5-2 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会9号楼9层906 电话:0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 守正创新核字(2023)第 026 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能") 截至 2023年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 易成新能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的要求编制《前次募集资金 使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 ...

河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"问 询函"）的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司" 或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或 "保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询函所 列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函的要 求对《河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 7-1-1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1： 3 | | | 问题 | 2： 14 | | | 问题 | 3： 70 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | 三、发行人本次证券发行的类型 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 8 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 12 | | 一、本次发行的推荐结论 1 ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年十月十九日 7-2-1 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"审 核问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回 复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-2 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控 股股东中国平煤神马集团（以下简称控股股东）同意并承诺认购本次向特定对象 发行股票总数的 10%，锁定期为 18 个月。发行人于 2023 年 3 月 31 日披露调整 开封平煤新型炭材料科 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-108 | 序 | 公司名 | 收到 | | 政府补助 | 支付补助 | 政府补助金 | 计入 | 分 | | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 时间 | | 项目名称 | 的单位 | 额(元) | 会计 | 类 | 政策依据 | 可持 | | | | | | | | | 科目 | | | 续性 | | | 青海天 | 2023 | | 2023 年青 | 海东工业 | | | 与 | 海东市乐都区财政局 《关 | | | | 蓝新能 | 年 | 9 | 海省中小 | 园区乐都 | | 其 它 | 收 | 于下达 2023 | | | 1 | 源材料 | | | | | 200,000.00 | | 益 | 年第一批中小 | 否 | | | | 月 | 6 | 企业发展 | 工业园管 | | 收益 | | 企业发展专项资金的通知》 | | | | 有限公 | 日 | | 专项资金 | 理委员会 | | | 相 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-109 河南易成新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长王安乐先生 2、会议的股权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马 集团商务宾馆会议室。 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2023 年 10 月 10 日 14:30 召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作 ...