本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-107 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 10 日 （星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-104 河南易成新能源股份有限公司 关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司控股孙公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"隆基光 伏材料"）"年产 3000 万套光伏组件金属加工"项目发展资金需求，隆基光伏材 料公司拟申请向中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 控股孙公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）开展融资 租赁融资业务，融资金额不超过 6,000 万元，年利率不超过 6.5%，融资期限为 3 年。 （二）关联关系介绍 上海国厚租赁为公司持股 48.51%控股股东中国平煤神马下属控股公司平顶 山天安煤业股份有限公司持股 93.75%的控股孙公司，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制， 上海国厚租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）表决情况 提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-105 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为合并报表范围内下属孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产 负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快分布式光伏电站建设进度，满足资金需求，河南易成新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称 "中原金太阳"）下属七家公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下 简称"国药租赁"）开展融资租赁融资业务，融资金额总计不超过人民币 1.25 亿 元，并以自身电费收费权为其融资提供应收账款质押担保，中原金太阳为上述七 家公司融资租赁融资业务提供连带责任担保，并对中原金太阳所持七家公司股权 进行质押担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融资金额 | | 租赁 | | 其他 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-106 河南易成新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司 融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担 保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者 关注。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保情况概述 为加快公司全资子公司及全资孙公司光伏、风力电站建设进度，加快控股孙 公司"年产 3000 万套光伏组件金属加工"项目建设进度，下属公司拟以光伏发 电设备、风力发电设备、生产经营设备与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称 "平煤神马租赁"）开展融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币 7 亿元， 由河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）提供全额连带责任保证担 保。具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权 | 担保金额 | 担保 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | - ...

关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第六届 董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 公司控股孙公司所涉及的关联交易事项是公司按照自愿、公允、公平、公正 的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中 小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意控股 孙公司开展融资租赁业务暨关联交易事项。 二、关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的独立意见 河南易成新能源股份有限公司独立董事 梁 正 张亚兵 吴 克 本次担保对象是公司全资子公司中原金太阳的全资子公司及控股子公司，公 司及中原金太阳能够对七家办理融资租赁的公司进行有效监督 ...

二、关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供 担保暨关联交易的事前认可意见 公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营 成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定。此次公司担保有利于拓宽中原金太阳、平顶 山市旭信、隆基光伏材料公司的融资渠道，保证下属公司持续、稳健发展，满足 下属公司生产经营需要，有助于推进项目建设，促进其长远发展，符合公司长远 利益，被担保方资产优良，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"） ...

河南易成新能源股份有限公司 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-103 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 15 日下午 15：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足"年产 3000 万套 光伏组件金属加工"项目建设及流动资金需求。该关联交易是公司日常生产经营 和持续发展的需要。关 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 15 日下午 14：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足"年产 3000 万套 光伏组件金属加工"项目建设及流动资金需求。该 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、保荐人名称 国泰君安证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 （一）保荐人指定保荐代表人情况 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份 ...