证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相 关说明。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 根 ...

恒信东方文化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东能 够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件，以及《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应 ...

恒信东方文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等 法律法规和规范性文件，以及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应建立健全董事会的各项规章制度，保证董事会工作运行 规范，有章可循，同时还需制定董事会文件管理的有关制度，所有文件和议案 都要按规定归 ...

恒信东方文化股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日公告实 施 2024 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予激励对象名单进 行内部公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查，相关内 容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 23 日。 3、公示方式：公司内部 OA 系统。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工以电话、邮件或当面反映情况 等方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 1 2、激励对象符合《中 ...

恒信东方文化股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-064 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司及控股下属公司申请银行授信 提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 28 日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信 东方"）召开公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通 过了《为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下 属公司及控股子公司提供不超过人民币 3.0 亿元（不包含已实施担保）的担保额 度。其中，为安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称"安徽赛达"）提供不超 过人民币 1 亿元的担保额度，为东方梦幻虚拟现实科技有限公司提供不超过人民 币 0.5 亿元的担保额度，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币 0.5 亿元的担保额度，为恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司提供不超过人民币 0.2 亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币 0.2 亿元 的担保额度，为东方梦幻（北京）建筑设计有限公司提供不 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-063 恒信东方文化股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郑洪涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，恒信东方文化股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事郑洪涛受公司其他独立董事的委托作为征 集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人郑洪涛符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股 东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人郑洪涛为公司现任独 ...

证券简称：恒信东方 证券代码：300081 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者行使安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股 份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为恒信东方文化股份有限公司（以下简称 ...

证券简称：恒信东方 证券代码：300081 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者行使安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股 份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）定 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-062 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 的第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...