证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-105 恒信东方文化股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）本次投资基本情况 为了进一步推进公司业务发展，拓展公司技术和产品的应用场景，寻求更有 利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，恒信东方文化股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒信东方"）与中信环境产业基金管理有限公司（以下简称 "基金管理人"）、无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙）等共同投 资设立"无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"基 金"或"合伙企业"），并于近期签署了《无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。 该基金设立规模为人民币 25,000 万元，定位为专业布局于 MR/XR 技术、3D 数字资产 AIGC、数字科技创新应用场景的产业投资基金。基金将以"科技+创 意"为核心抓手，推动 MR/XR 显示技术和内容制作、3D 数字 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-104 恒信东方文化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十二月二十九日 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王承启先 生提交的书面辞职报告。王承启先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞 职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 王承启先生原定任期至第八届董事会届满。截至本公告披露日，王承启先生 未持有公司股票。辞去上述职务后，王承启先生将继续严格遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。 公司董事会对王承启先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 ...

1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-103 恒信东方文化股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年12月6日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通 ...

北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会 之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2023 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《恒 信东方文化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》和《恒信东方文化股 份有限公司 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-099 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 7 年为公司提供审计服务， 为保证上市公司审计的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，拟聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，聘期一年。 公司独立董事对变更 2023 年度会计师事务所的议案发表了事前认可和同意 的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 1 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-100 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 恒信东方文化股份有限公司 监事会 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 二〇二三年十一月二十七日 1、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 2 经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和 投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务审计、内部控制审计的工作要求， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保 护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的事项提交公司 董事会审议。 事前认可意见 独立董事：郑洪涛、汪军民 二〇二三年十一月二十七日 恒信东方文化股份有限公司 一、关于变更 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有 限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第六次会 议相关议案发表事前认可意见如下： ...

特别提示： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-101 恒信东方文化股份有限公司 关于变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续7年为公司 提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究， 拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内 部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事宜与大华会计师事务所（特殊 普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已 明确知悉本事项且对本次变更无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需公司股东大会 审议通过。 恒信东方文化股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日召开第八届 董事会第六次会议， ...

恒信东方文化股份有限公司 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计 从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且 报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年度财务审计、内部控制审计的工作 要求。我们认为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会 计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害 公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事：郑洪涛、汪军民 二〇二三年十一月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《恒信东方 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下： 一、关于变更 2023 年度会计师事务所的独立意见 ...

第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 恒信东方文化股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定《信东方文化股份有限公司独立 ...