二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下 简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合肥潜山路支行签署《流动资金 借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，其中：400 万元由合肥高新融资担保 有限公司（以下简称"高新融资担保公司"）提供连带责任保证，恒信东方为高新 融资担保公司向安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保，反担保金额 500 万 元，反担保期限叁年。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-087 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 19 日以电话、电 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-088 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行借款的实现，补充公司流动资 金，反担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项符合法律法规的规定， 不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次反担保 事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-089 二、被担保人基本情况 为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下 简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合肥潜山路支行签署《流动资金 借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，其中：400 万元由合肥高新融资担保 有限公司（以下简称"高新融资担保公司"）提供连带责任保证，恒信东方为高新 融资担保公司向安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保，反担保金额 500 万 元，反担保期限叁年。 高新融资担保公司与公司、安徽赛达及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上述担保事项无需提交股 东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

恒信东方文化股份有限公司 6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 7、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事孟楠先生、孙万松先生已根 据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。 1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票的授予 日为 2023 年 9 月 11 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）以及《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次激励计划所确定的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件， ...

二、本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理 人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事以 及外籍员工，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 恒信东方文化股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授 予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第四次临时股东 大会批准的《2023 年限 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的首次授予情况 | 7 | | 一、 | 限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 二、 | 关于本次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的激励 | | | | 计划存在差异的情况说明 | 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | | 一、 | 限制性股票授予条件 10 | | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-084 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 （1）公司监事会对《 ...

一、股权激励计划简述 2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《恒 信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"），主要内容如下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-085 恒信东方文化股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 11 日，向符合 授予条件的 16 名激励对象授予 2,100 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、首次授予限制性股票分配情况表 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系计算中四舍五入所造成。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公 司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。 恒信东方文化股份有限公司 2、本激励计划中孟楠先生为公司实际控制人之子。除此之外，本激励计划拟激励对象不包括公司独立 董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以 及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事 及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当 次激励对象相关信息。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋锦忠 | 核心业务人员 | | 2 | 倪亮 | 核心业 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-083 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《恒信东方文化股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定以及 公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予 条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 7 元/股的授予价格 向符合授予条件的 16 名激励对象授予 2,100 万股限制性股票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的《恒信东方文化股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-085）。 1 公司董事孟楠先生、孙万松先生作为本次激励计划的激励对象对本议案回避 表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...