公司章程修订案 1 公司章程修订案 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， | | | 公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人 | | | 员应当承担赔偿责任。 | | 第三十条 | 第三十条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称为"公司"）回购股份注销事宜已于 2024 年 8 月 2 日办理完成。公司本次注销的股份数为 20,233,000 股，占注销前公司总股本 的 1.20%。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,685,095,589 股变更为 1,664,862,589 股。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成情况 公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于下属公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）担保的对象深圳市华 领智能装备有限公司（以下简称"华领智能"）为深圳创世纪间接持股 60%的 下属公司，其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保 风险。华领装备及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪 的本次担保提供反担保。 二、被担保人情况 （一）基本情况 1 | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 名称 | 深圳市华领智能装备有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GR6FXXK | | 成立时间 | 2021 年 5 月 10 日 | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三林坡坑第一工业区 B ...

包括苹果也在它的WBC上发布了它的AI相关的技术那么这个AI技术应用我们认为有可能会带来整个消费电子产品的销售可能会有一波比较大的一个周期那么在这个周期之中我们其实认为相关的设备企业包括道具企业可能在这块需求上都会有一个比较大的弹性那么创世纪作为国内钻空间的龙头那么它这块受益的确定性我们认为相对来说是非常强的那我们今天就是有幸邀请到了创世纪的 L总监杨总来为我们进行一下这个公司金矿的一个更新那杨总您要不先介绍一下咱们二十度的这个情况以及后面对于三四对话大家的展望然后我们再提问各位领导好我先花几分钟介绍一下公司情况因为我们是做疏通机厂的话其实下游应用领域来讲一个就是3C和通用3C基本上以专供率为主在我们基本市占率30%以上在国内应该是绝对的龙头对上市机房企业来说基本上就没有这款产品 但是3C周期性比较强所以从21年以来消费电子进入下行周期我们3C业务也从21年的32个亿营收降到了去年的14个亿降幅比较大好在是去年四季度消费电子开始好转我们订单上开始显现今年一季度二季度还在持续增速上还不错另一个就是通用2017年我们开始通过利基亚进入通用到21年开始通用每年能贡献20亿打底的营收去年也是20亿但是通用从订单上来讲 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2024-004 ☐特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活 □媒体采访 ☐业绩说明会 ☑其他（电话会议/网络会议） 动类别 □现场参观 □路演活动 华福机械（师浩云）、友邦保险（许敏敏）、东吴自营（彭翔远）、惠升基金（张池）、 信泰人寿（吴建明）、浙商资管（许运凯）、方正资管（周小锋）、国金证券（李佳）、 三井住友（胡雯矜）、中信建投证券（刘岚）、财通基金（翁嘉敏）、国寿资产（邓 倩磊、李辰）、广发基金（王丽媛、张毅）、汇添富基金（马翔）、博时基金（谢泽 林）、汇丰晋信（韦钰）、华安基金（花超）、海富通基金（刘海啸）、信达澳亚（郭 敏）、兴银理财（庸宏伟）、申万宏源证券资管（陈旻）、富国基金（王泉涌）、百 嘉基金（黄艺明）、景顺长城基金、上银基金（郑众）、华泰柏瑞基金（林浩祥）、 西部证券（杜威）、长城财富保险资产（江维）、万和证券（赵维卿）、中国通用技 术集团（蒋春婷）、宁银理财（杨崞）、九泰基金（赵万隆）、景泰利丰（何少）、 泰达宏利（徐超）、上海国际信托（陆方）、华宝信托（顾宝成）、长安信托（胡少 平）、中航信托（戴佳 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东创世 纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")以及相关法律法规的规定， 广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第三次临时股东大会，出具本法律 意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-039 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋公司证券事务部。 3、联系方式： 一、本次注销回购股份事项概况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，公司拟将 2022 年度回购股份的用途由"全部用于股权激励计划或员工持 股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。本次股份注销并减资完成后， 公司总股本及注册资本将由 1,685,095,589 股变更为 1,664,862,589 股（本次股份 注销结果最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-038 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》 获审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生 效的前提，提案 1.00、2.00 均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有表决权股份数的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 6 月 13 ...

Key Points Industry/Company Involved - The call is a teleconference for professional investment institutions or invited clients of Guojin Securities. - The content is related to a specific industry or company, but the name is not mentioned in the provided text. Core Views and Arguments - The experts' opinions are shared during the call, representing their personal views. - The content of the call does not constitute investment advice for anyone. - No institution or individual is permitted to publicly disclose, forward, redistribute, reproduce, edit, interpret, or translate the meeting content or related information without prior written permission from Guojin Securities. Other Important Content - The call is exclusively for Guojin Securities' professional investment institution clients or invited clients. - The experts' opinions are personal and not to be considered as investment advice. - Unauthorized dissemination of the meeting content is strictly prohibited.

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company, indicating a positive outlook for the stock performance in the coming months [29]. Core Insights - The company is expected to benefit from a recovery in consumer electronics demand and equipment upgrades, which are anticipated to drive performance improvement [5]. - The company reported a significant decline in revenue and net profit for 2023, with revenue at 3.529 billion yuan, down 22.04%, and net profit at 194 million yuan, down 41.96% [14]. - The first quarter of 2024 also showed a decline, with revenue of 856 million yuan, down 24.27%, and net profit of 59 million yuan, down 51.46% [14]. - Despite the challenges faced in 2023 due to international trade tensions and a downturn in consumer electronics, there are signs of recovery, particularly in the smartphone market, which saw a 12.3% year-on-year increase in shipments in early 2024 [14]. - The company is expanding into high-end markets and new energy sectors, with new product orders expected to contribute significantly to revenue growth [14]. - Future growth is anticipated from the increasing demand for titanium alloys, AI applications, and wearable devices, with projections indicating a substantial rise in AI smartphone penetration by 2027 [14]. Financial Projections - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 4.905 billion yuan, 5.774 billion yuan, and 6.572 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 38.98%, 17.71%, and 13.82% respectively [28]. - The expected net profit for the same period is projected to be 495 million yuan, 610 million yuan, and 730 million yuan, with growth rates of 154.46%, 23.26%, and 19.65% respectively [29]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease significantly from 53.80 in 2023 to 21.14 in 2024, indicating improved valuation as earnings recover [30].