证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-013 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请非公开 发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取相关监管措施的具体情况及公 司相应采取的整改措施情况如下： 1、2024 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称 "广东证监局"）《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万 峰、余永华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕218 号）以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的监 管函》（创业 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年二月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 55,000.00 万元。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）项目实施的必要性 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 公司所处的高端制造装备和智能制造行业是国家培育和发展战略性新兴产 业的重要领域，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义，国家出台了一系 列政策对相关行业进行支持，为行业发展创造良好机遇。为把握行业发展机遇、 增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端智能 装备业务、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-011 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及取得有关审 批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 2025 年创业板向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2025 年向特定对象 发行股票的相关议案。《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向 特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 2 月 25 日在 中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第 六届董事会第十九次会议已审议通过本次关于公司向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案。本公告中如无特别说 明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向 特定对象发行股票预案》中相同的含义。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-014 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2025 年创业板向特定 对象发行股票方案的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协 议安排的情形。" 特此公告。 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 7. 股东会投票表决方式： 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日（星 期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-008 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事2名，监事刘洵先生因个人原因未出席本次会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定， 会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真 审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下： 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》《深 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-007 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。 公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-003 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 回购日期 | | | | 回购方式 | 回购数量 （股） | 成交金额 （元） | 最高成交价 （元/股） | 最低成交价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 年 | 10 | 月 11 | 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 年 | 12 | 月 31 | 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.51 | | | | | 合计 | | 14,575,500 | 100,03 ...