重大投资管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行 的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事进行表决时采用 的一种投票方式：公司选举 2 名及以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东可以把所有表决票集中投向一位候选人，也可 以将表决票分散投向某几个候选人。得票数超过出席股东会股东所持有效表决 权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

战略委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举产生，并报请董事会批准 产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。主 任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名 委员代为履行主任职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

日常经营重大合同信息披露管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步提高公司日常经营重大合同的信息披露水平和质量，保护广大投资者利益， 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》"）及 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等相 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分支机构、下属企业（指公司直接或 间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的公司），公司有关人员 应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有关信息报告至证券部进行对 外披露。 第三条 本办法所称"日常经营重大合同"，是指公司各部门、分支机构、 下属企业一次性签署与日常经营活动相关重大合同，达到下列标准之一的，应 当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最 ...

投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则- 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，在遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对公司信息披露规定的前 提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整的介绍 和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值，有效提高股东价值。同时 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 ...

利润分配管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持合理性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围； （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三）支付股东股利。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及 ...

内部审计制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体股东的合法权益，加强内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现 公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则，对本公司及 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 远期结售汇管理制度 第一条为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《结汇、售汇 及付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际 制定本制度。 第二条远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇 业务。 第三条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务，全资子 公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应 遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务部门审核后，报经董事会审 议通 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 对外信息报送及使用管理制度 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")全 体股东的合法权益，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公 司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股 票交易价格及其衍生品种可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 公告、统计数据、需审批的重大事项等。 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司 向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送信 息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人 ...