2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度第三次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 深圳市南山區 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-099 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床产业基地 暨提供项目贷款授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 21日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，其中 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，同意公司投资建设 深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保相关事项，具体情况如下： 一、 本次项目投资及担保事项概述 公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）于 2022年8月通过参与竞拍取得深圳市宝安区新桥街道宗地号为A324-0154的土地 使用权，具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于子公司参与竞拍取得土地使用权的公告》。深圳创世纪根据高端 智能装备业务发展需要，拟使用该 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-093 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 1 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 22 人，代表股份数量 339,152,341 股，占公司有表决权 股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 20.4774％。 其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表股份数量 276,172,208 股，占公司 有表决权股份总数的 16.6747％。通 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-098 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人夏军先生现就提名周台先生为广东创世纪智能装备集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东创 世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-097 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周台作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由夏军先生提名为广东创世纪智能装备集团股份 有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议决定于 2024 年 1月 8 日（星期一）15:00 召开 2024 年度第一次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-100 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日（股东大会召开当日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-095 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资 建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。 经审核，监事会认为：深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床 产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势， 吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争 力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项 目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第 六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投 资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。 本 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行股份购买资产的股份。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 3、本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，解除限售的股份数量为 67,747,609 股，占公司总股本的 4.0411%。 一、本次解除限售的股份取得情况及发行完成后总股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装 备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份 有限公司（以下简称"国家制造业基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股 份购买资产 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，创世纪收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能 装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份有 限公司（以下简称"国家制造业基金 ...