监事会意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单 1．公示内容：2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象的姓名和职务类 别； 2．公示时间：2025年2月28日至2025年3月9日； 3．公示途径：公司宣传栏； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可以通过电话或电子邮件的方式向公司 监事会进行反馈； 5．公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到关于本次激励计划拟首次 激励对象名单的异议。 （二）名单的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的人员名单、身份信息、 与公司或子公司签署的劳动合同或聘用协议、在公司或子公司担任的职务及其任 职文件等资料。 的公示及核查情况说明 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《上市公司股权激励管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》的规定，广东 创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司《2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次激励对象名单》进行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-021 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度第 一次临时股东会，会议召开日期由原定的 2025 年 3 月 12 日（星期三）延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一），原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审 议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 4. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 1 日（星期三）09:15-15:00 期间的任意时间。 一、原股东会的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第一次临时股东会。 2. 股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开本次股东会； 3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王成义符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人王成义未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广东创世纪智 能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王成义受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年度第一次临时 股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定召开 2025 年度第一次临时股东会，本次会议原定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开，现延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开，除会议 延期外，公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度第一次 临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》列明的股权登记日、会议地 点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-020 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本的 0.88%。具体情况如下： | 回购日期 | | | | 回购方式 | 回购数量 （股） | 成交金额 （元） | 最高成交价 （元/股） | 最低成交价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 年 | 10 | 月 | 11 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.5 ...

Summary of Conference Call Transcript Company and Industry Overview - The company discussed its recent announcements regarding private placements and employee stock incentives aimed at meeting funding needs, optimizing capital structure, and enhancing governance [3][4] - The focus is on the robotics industry, particularly humanoid robots and CNC machine tools [5][12] Key Points and Arguments 1. **Private Placement and Capital Structure** - The company conducted a strategic private placement to enhance liquidity for operations, R&D, and market expansion, aiming to reduce the debt-to-asset ratio [3][4] - The actual controller's shareholding is expected to increase from approximately 15% to 20%, which is anticipated to stabilize governance and boost market confidence [4] 2. **Employee Stock Incentive Policy** - An employee stock incentive policy was introduced with a performance target of 28% revenue growth for 2024, aimed at motivating core talent and enhancing team cohesion [3][4] 3. **Partnership with Yuzhi Technology** - The long-term partnership with Yuzhi Technology has strengthened, with the company providing CNC machine tools and participating in Yuzhi's expansion projects [3][5] - The shift towards domestic machine tools in humanoid robotics indicates a growing competitiveness of local equipment [5][9] 4. **Development of Specialized Equipment** - A dedicated team was formed to develop specialized equipment for various humanoid robot components, ensuring the company maintains a leading position in the robotics sector [5][12] 5. **Advancements in Domestic Tools** - Domestic tools have made significant progress in various fields, including aerospace and new energy, meeting most of the demands in humanoid robotics and 3C products [11] 6. **High-End Five-Axis Machining Centers** - The company is actively developing high-end five-axis machining centers, achieving notable progress in aerospace, medical, and semiconductor sectors [20][22] 7. **Overseas Market Expansion** - Significant progress has been made in overseas markets, particularly in Vietnam, with plans for local factories in multiple countries including Malaysia, Mexico, Brazil, and Turkey [25] 8. **Market Demand and Future Outlook** - The company has conducted quantitative assessments of equipment demand, noting that humanoid robots and related products have seen a substantial increase in procurement [19] - Future strategies include consolidating existing markets, diversifying product offerings, expanding overseas, and achieving technological breakthroughs to compete with international firms [26] Additional Important Content - The company has established joint laboratories with several universities to support robotics development [13] - The 3C sector has shown significant growth due to increased demand from Korean clients and equipment upgrades within the A company ecosystem [24] - The company is focused on adapting to market changes by enhancing R&D investments and establishing a comprehensive supply chain strategy [16][18]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □分析师会议 ☐特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | ☑其他（电话会议/网络会议） ☐业绩说明会 □媒体采访 | | | □现场参观 □路演活动 | | | 广发证券（代川、朱宇航、肖镇波）、广发基金（张毅）、广发银行（陈桂）、摩根基 | | | 金（李昂）、鹏华基金（柳黎、姜灿慧）、中信证券（林峰）、民生通惠资管（艾孟奇）、 | | | 嘉合基金（吴敏）、建信基金（杨荔媛）、建信理财（栾天悦）、中信建投（彭亚星）、 | | | 先锋基金（游玉婷）、招商证券资管（何怀志、吴彤）、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | | | （Weiwei Jin）、永赢基金（于汇文、乔敏）、申万菱信基金（刘世昌）、安联基金（苏 | | | 玉平）、国金基金（范亮）、德邦基金（史彬）、财通证券资管（吴志豪）、西部利得 | | | 基金（侯文生）、上海人寿保险（方军平）、中国人保资管（王云清）、国寿安保基金 | | | （肖佳琪）、海通机械（刘绮雯）、东北证券（徐宇星）、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-019 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2025年度第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2025 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详 见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提 交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股 东会临时提案的函》，提请将《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （摘要） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（摘要） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...