公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第四节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 37 | | ...

董事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由五至九名董事组成，董事 会设董事长一名，可以设副董事长一名。 第四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不得在公司兼任除董事会专门委员会以外的职 务，不得与公司及主要股东存在可能妨碍其独立客观判断的关系。 独立董事应当不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞职。 1 董事会议事规则 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职 责所必需的工作条件。在独立董事行使职权时，有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或者隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司") ...

内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东创世纪智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规，结合本公司实际制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 第三条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； ...

第二条 公司全体独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 独立董事工作制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司的治理结构， 更好的维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东创 世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 独立董事的任职条件 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利 ...

会计师事务所选聘制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （ ...

审计委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审 计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去审计委员会委员资格，并由 1 审计委员会工作细则 公司根据本细则补足委员人数。 第七条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员会 中独立董事所占比例不符合要求的，或者独立董事中没有会计专业人士的，拟辞职 的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六 十日内完成补选。 第三章 职责权限 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》的有关规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事和高级管理人员所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事进行表决时采用 的一种投票方式：公司选举 2 名及以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东可以把所有表决票集中投向一位候选人，也可 以将表决票分散投向某几个候选人。得票数超过出席股东会股东所持有效表决 权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

重大投资管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行 的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种 ...

战略委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举产生，并报请董事会批准 产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。主 任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名 委员代为履行主任职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...