独立董事意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场， 在查阅广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供的有关资 料、了解相关情况后，我们对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联人资金占用、对外担保事项的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司独立董事，本着 实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们对公司截至2023年6月30日的控股 股东及关联方在2023年上半年是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况 进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下： （一）专项说明 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 2、202 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-063 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 1 公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年半年度报告》签署了书面确认 意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的董事6名，实际出席的 董事6名（委托出席的董 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 召开 2023 年度第二次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 通过深圳证券 ...

投资者关系管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公 ...

委托理财管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益， 维护公司及全体股东利益，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证 券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司等金 融机构进行低风险投资且投资期限不超过十二个月的理财行为，理财产品包括但不 限于： 1、商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等； 2、基金管理公司发行的债券型 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、已审批额度的情况概述 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，公司子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资 金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，拟使用不超过 15 亿元人民币的 闲置自 ...

独立董事事前认可意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于新 增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议 审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充 分的讨论。 我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的 态度，对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下： 公司因合并报表范围变更增加关联方，公司及子公司基于实际生产经营需 要增加日常关联交易额度，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范 围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。 综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审 议。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜 2023年8月23日 ...

对外担保管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 非经公司董事会或股东大会授权，任何人无权以公司名义签署对外 担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司下属公司为公司合并报表范围内的其他下属公司提供担保，应 在其董事会（或执行董事）或股东会做出决议后及时通知公司董事会办公室履行 对外披露义务。 1 对外担保管理制度 公司下属公司为公司合并报表范围外的其他主体提供担保，视同公司行为， 依据本制度履行相应的审议和披露程序。 第一章 总 则 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-067 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让控制子公 司股权，因财务总监任职原因，股权转让完成后，控股子公司将变更为关联方， 拟相应新增2023年度日常关联交易预计额度，具体情况如下： 一、公司 2023 年度日常关联交易概述 （一）原2023年度日常关联交易预计额度的情况 公司于2022年12月2日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预计在 2023年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有限公司 发生关联交易，预计交易金额合计不超过10,500万元，占公司2021年度经审计净 资产的3.35%。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司 2023 年度日常关联交易概述 （一）原 2023 年度日常关联交易预计额度的情况 公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预 计在 2023 年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有 限公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过 1 ...