2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方 与上市 | 上市公 | | 2024 年上半年 | 2024 | 年上半 | 2024 年上 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 公司的 | 司核算 | 2024 年期初往 | 往来累计发生 | | 年往来资金 | 半年偿还累 | 2024 年上半年期 | | 往来形成 | （经营性往 | | 往来 | | | 的会计 | 来资金余额 | 金额（不含利 | | | | 末往来资金余额 | | 原因 | | | | | 关联关 | 科目 | | 息） | | 的利息 | 计发生金额 | | | | 来、非经营性 | | | | 系 | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | — | — | | 附属企业 | — | — | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[8]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[8]. - The company aims for a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2024, representing a 20% growth compared to 2023[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,061,305,142.53, representing a 0.31% increase compared to ¥2,054,840,196.44 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.00% to ¥158,226,346.48 from ¥205,487,982.32 year-on-year[13]. - The basic earnings per share decreased by 25.00% to ¥0.09 from ¥0.12 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets fell to 3.18% from 4.33% year-on-year[13]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, with figures dropping to ¥562,599.70 from ¥287,087.21, a decrease of about 96.5%[130]. - The net profit for the first half of 2024 was 10,568.14 million yuan, compared to 6,587.73 million yuan in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 60.06%[137]. - The total profit for the first half of 2024 was 10,568.14 million yuan, up from 6,587.73 million yuan in the first half of 2023, marking an increase of about 60.06%[137]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1 million active users as of June 30, 2024[8]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, focusing on high-end intelligent equipment, which is expected to drive further revenue growth[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[8]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a focus on companies in the intelligent equipment sector[8]. - The company aims to enhance its market share and global position in the drilling and milling machining center segment through continuous product upgrades and technological innovation[16]. - The company has introduced multiple products targeting the growing demand in the new energy vehicle sector, aligning with national goals for carbon neutrality[19]. - The company is focusing on high-end CNC machine tools, with a commitment to increasing R&D investment in overseas markets, high-end fields, and the new energy sector[40]. - The company is actively expanding into the general and new energy sectors, enhancing its product structure and capacity layout to increase market share[44]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[8]. - The company is focusing on developing high-end five-axis products to capture the high-end market and achieve import substitution, aiming to create new growth points in manufacturing transformation[27]. - The company has a professional R&D team of nearly 400 people and has established high-end R&D innovation platforms, enhancing its technological innovation capabilities[50]. - The company is committed to continuous R&D investment, focusing on improving product competitiveness and reducing overall costs through innovation[50]. - Research and development investment decreased by 17.23% to ¥45,108,894.07 from ¥54,497,808.94 in the previous year[58]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[3]. - The company reported investment income of ¥5,647,334.69, accounting for 2.78% of total profit, primarily from financial product returns and subsidiary disposals[60]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,258,728,208.48, a decrease of 12.74% compared to ¥1,442,486,619.26 in the same period last year[67]. - The company has a total of ¥803,515,111.91 in restricted assets, primarily due to deposits and litigation freezes[65]. - The company has engaged in various legal disputes, with amounts involved ranging from 1.106 million yuan to 3.990 million yuan in different cases[97]. Operational Efficiency and Cost Management - The company employs a rolling management model that combines long-term planning with short-term execution to enhance production efficiency and quality control[35]. - The company has implemented a strategic procurement model to ensure stable supply of core components, achieving a high level of autonomy in key areas[37]. - The company has established a comprehensive quality control system, ensuring high standards through rigorous testing processes[36]. - The company has implemented four major supply chain control systems to ensure efficient management throughout the production lifecycle, leading to reduced manufacturing costs[53]. - The company’s period expenses decreased by 9.04% year-on-year, with sales, management, and financial expenses at 107 million, 92 million, and 19 million respectively, reflecting decreases of 4.23%, 14.64%, and 5.59%[46]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant litigation involving Beijing Jingdiao Technology Group, with a claim amount of 38.181 million yuan, resulting in a first-instance judgment requiring the company to pay 12.3 million yuan in damages[95]. - The company is currently appealing a first-instance judgment related to a commercial secret infringement case[95]. - The company has engaged in multiple investor relations activities, discussing its current status and future development plans with various institutional investors[81][83]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[94]. - The company has committed to fulfilling its promises regarding shareholding restrictions, with the first promise set to expire on January 16, 2024[93]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a robust customer service network and a complaint handling mechanism to enhance customer satisfaction[91]. - The company emphasizes employee welfare, providing benefits such as free health check-ups, birthday celebrations, and various cultural activities[90]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 17.93%, 20.38%, 18.20%, and 17.88% respectively[85]. - The company has a total of 30,000,000 CNY in guarantees for Huizhou Jinjian Precision Technology Co., Ltd., which is completed[107]. - The company has a total of 16,880 CNY in guarantees for Shenzhen Mingao Technology Co., Ltd., which is completed[107]. Environmental and Social Responsibility - The company has a strong focus on environmental responsibility, although specific measures taken to reduce carbon emissions were not detailed[88]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, ensuring the protection of stakeholder rights and interests[88]. - The company has strengthened supplier management and relationships to improve efficiency and reduce risks[91]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[146]. - The company is committed to innovation-driven development, balancing application-oriented and forward-looking R&D to enhance product performance and cost-effectiveness[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by diversifying its product lines in the new energy vehicle sector[44].

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-046 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 部分日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、港币等多种货币，为有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。 2、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、 利率掉期、货币掉期等外汇衍生品等业务及以上业务的组合。 3、交易金额：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚 动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司及子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避 ...

监事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指 定专人协助其处理监事会日常事务。 公司监事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 1 监事会议事规则 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监 事会更有效地履行其职责，加强公司规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定 本规则。 公司全体监事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务，不得 ...

第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由五至九名董事组成，董事 会设董事长一名，可以设副董事长一名。 第四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不得在公司兼任除董事会专门委员会以外的 职务，不得与公司及主要股东存在可能妨碍其独立客观判断的关系。 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 董事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体股东的合法权益，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》( ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

利润分配管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： （—）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持合理性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围； （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分 配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三） ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-042 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 —半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并 结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《 ...

股东会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 (二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，代表十 分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议 的，应当召开临时会议。 公司出现《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 ...

公司章程修订案 1 公司章程修订案 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， | | | 公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人 | | | 员应当承担赔偿责任。 | | 第三十条 | 第三十条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 ...