证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-046 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损 失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类 应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期 股权投资、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-048 金通灵科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为了 使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张建华，副董事长陈大鹏，董 事、总经理、财务负责人申志刚，副总经理、董事会秘书陈树军，独立董事马娟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（赵钦新）述职报告 各位股东及股东代表： 作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，切实地 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵钦新，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学能源与动力工程学 院热能工程系教师，1998 年/1989 年/1986 年分别获金属材料及热处理专业博士学位 /实验力学专业硕士学位/热能工程专业学士学位，国家科技进步二等奖第 1 完成人、 二级教授、享受国务院政府特殊津贴。2002 年加拿大西安大略大学 UWO 访问学者； 2018 年丹麦技术大学 DTU 研究学者。现 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-043 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，保荐代表人郑义列席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

金通灵科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，金通灵科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 的履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 1 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、签 署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-039 金通灵科技集团股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）与季伟、季维东签署的《表 决权委托协议》到期及季伟、季维东减持所致； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收 购。 一、表决权委托的基本情况 2019 年 6 月 5 日，南通产控与季伟、季维东签订了《表决权委托协议》，南通 产控获得季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权。表决权委托期限为上述《表 决权委托协议》生效之日（即 2019 年 6 月 20 日）起至 2024 年 3 月 1 日。在表决权 委托期限内，南通产控与季伟、季维东为一致行动人。 按照上述协议，该表决权委托于 2024 年 3 月 1 日到期自动撤销。 2、季伟、季维东于2022年9月16日至2022年10月12日期间共减持公司股份 3 ...

金通灵科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金通灵 股票代码：300091 信息披露义务人：南通产业控股集团有限公司 住所/通讯地址：南通市工农路 486 号 权益变动性质：表决权委托到期导致表决权股份数量减少，持股数量不变 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第二节 | 本次权益变动的目的及持股计划 5 | | 第三节 | 本次权益变动的方式 6 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第五节 | 其他重要事项 10 | | 第六节 | 备查文件 11 | | | 信息披露义务人声明 12 | | ...

金通灵科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金通灵 股票代码：300091 信息披露义务人（一）：季伟 住所/通讯地址：江苏省南通市开发区中央路*** 信息披露义务人（二）：季维东 住所/通讯地址：江苏省南通市崇川区洪江路*** 权益变动性质：表决权委托到期导致表决权股份数量增加，同时减持导致持股 数量减少 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第二节 | 本次权益变动的目的及持股计划 4 | | 第三节 | 本次权益变动的方式 5 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 8 | | 第五节 | 其他重要事项 9 | | ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日收到 湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行案件结 案通知书》（2021）湘 04 执保 13 号，因公司、上海神农节能环保科技股份有限公 司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买卖合同纠纷一案，衡阳 大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳市中级法院依法冻结了公 司名下银行存款 3,900 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于 公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-072）。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到衡阳市中级法院寄来的《民事裁定书》（2021） 湘 04 民终 2098 号之三，公司以 5 台机器设备作为保全置换财产，向衡阳市中级法 院申请解除公司名下银行账户存款 2,000 万元的保全措施，尚有 1,900 万元被冻结 中。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部 分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2023-059）。 公司于 2024 年 2 月 ...