金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化董事会决策功能，健全公司内部控制制度，提高公司内部监督和风险控制能力， 确保董事会对经营管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及 《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会依据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和 本工作细则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 ...

金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-020 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 1 月 16 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中赵钦新先生以通讯表决方式出 席会议。 4、经全体董事推举，会议由张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会同意选举张建华先生为第六届董事会董事长、陈大鹏先生为第六届 董 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000397 分 类 经查,你公司存在以下违规行为: 一是信用减值损失计提不及时。2018年及以前年度,你公司对河北槐阳生物质热电有限责任公司、安徽丰原 化工装备有限公司、中冶节能环保有限责任公司、中国联合工程有限公司的应收账款按照账龄组合计提信用减 值损失。2019年,你公司对上述4家客户的应收账款改为按单项计提信用减值损失,主要依据是与客户签订了还款 协议,客户信用风险明显降低。经查,上述4家企业应收账款逾期时间较长,相关还款协议未约定有关担保、抵押或 逾期付款时的保障条款,单独不足以作为应收账款信用风险显著降低的客观证据,期后回款等证据表明上述应收账 款预期信用损失风险未发生明显变化。你公司对上述4家客户信用风险评估不审慎,导致你公司2019年至2021年 财务报告信用减值损失计提不充分,不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号) 第四十七条、第四十八条、第五十八条、第六十条的规定。直至2023年4月27日,你公司才在《关于前期重大会 计差错更正的公告》中就前述事项对2021年期初未分配利润、2021年度净利润进行调整。 ...

张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军: 索 引 号 bm56000001/2024-00000400 分 类 发布机构 发文日期 1703718960000 名 称 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕183号 主 题 词 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函 措施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示 函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范 意识和履职能力,于收到本决定之日起30日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议 申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措 施不停止执行。 江苏证监局 2023年12月28日 【打印】 【关闭窗口】 经查,金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)存在以下违规事实: 2017年至2022年,金通灵及其全资子公司上海运能能 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000415 分 类 季伟、朱军、张建华、袁学礼、冯霞: 经查,金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)存在以下违规事实: 一是信用减值损失计提不及时。2018年及以前年度,金通灵对河北槐阳生物质热电有限责任公司、安徽 丰原化工装备有限公司、中冶节能环保有限责任公司、中国联合工程有限公司的应收账款按照账龄组合计 提信用减值损失。2019年,金通灵对上述4家客户的应收账款改为按单项计提信用减值损失,主要依据是与客 户签订了还款协议,客户信用风险明显降低。经查,上述4家企业应收账款逾期时间较长,相关还款协议未约定 有关担保、抵押或逾期付款时的保障条款,单独不足以作为应收账款信用风险显著降低的客观证据,期后回款 等证据表明上述应收账款预期信用损失风险未发生明显变化。金通灵对上述4家客户信用风险评估不审慎, 导致金通灵2019年至2021年财务报告信用减值损失计提不充分,不符合《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》(财会〔2017〕7号)第四十七条、第四十八条、第五十八条、第六十条的规定。直至2023年4 月27日,金通灵才在《关于前期重大会计差错更正的公 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-014 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名赵钦新先生为金通灵科技 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-008 金通灵科技集团股份有限公司 附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 附件 1： 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换 届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立 董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-017 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵钦新作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-009 金通灵科技集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换 届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会将由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名游善平 先生、吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票 制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-006 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于2024年1月5日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 （二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 1 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期原定于20 ...