证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-006 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于2024年1月5日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 （二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 1 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期原定于20 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪忠作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-016 金通灵科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-012 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名马娟女士为金通灵科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-015 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人马娟作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-010 | | 级管理人员直接持有本公司股份发生变化 | | | --- | --- | --- | | | 的，仍应遵守上述规定。 | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员 | | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 | | | | 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | | | | 任。 | | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司 | | | | 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得 | | | | 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 | | | | 占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 | | | | 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 | | | | 害公司和社会公众股股东的利益。 | | | | 公司控股股东或者实际控制人不得利用其 | | | | 控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东 | | | | 侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向 | | | | 人民法院申请司法冻结。凡控股股东不能以 | | | | 现金清偿的，通过变 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 12 月 29 日以电子通讯方 式送达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-007 金通灵科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结 构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。公司监事会同意提名游善平先生、 吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起 三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-011 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年1月22日（星期一）15:00； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-013 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名朱雪忠先生为金通灵科技 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-005 金通灵科技集团股份有限公司 关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展的资 金需求，公司拟向金融机构申请55,000万元的流动资金借款，期限为36个月。 议通过上述议案，关联监事游善平已回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关 联人发生的"上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等"，可以豁免提交股东大会审议。故本次公司接受关联方担保事 项免予提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经有关部门批准。 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）拟为公司 上述借款业务提供额度不超过55,000万元的担保，具体金额以与金融机构签订的借 款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致。公司及合 ...

一、关联交易概述 为满足金通灵经营业务开展的资金需求，公司拟向金融机构申请55,000万元 的流动资金借款，期限为36个月。 华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司控股股东为 公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东南通产业控股集团有限公司 （以下简称"南通产控"）为金通灵向金融机构申请借款提供担保暨关联交易事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司控股股东南通产控拟为公司上述借款业务提供额度不超过55,000万元 的担保，具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限 与借款期限一致。公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供反担 保措施。 二、相关审批情况 1．融资额度审批情况 公司于2023年4月26日召开第五届董事会 ...