证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-042 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体董事。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为总经理工作报告内容客观、真实地反映了公司经营层在 2023 年 度全面落实董事会、股东大会下达的年度目标和各项决议的工作完成情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，公司独 立董事马娟、朱雪忠、赵钦新分别向董事会提交了《2023 年度述独立董事职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。相关报告详见中 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（朱雪忠）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分 发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱雪忠，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有中国律师、中 国专利代理人资格。曾任华中理工大学副教授、教授。现任同济大学教授、公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系。因此，本人符 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-045 金通灵科技集团股份有限公司 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向银行等金融机 构申请综合融资授信业务的顺利实施，公司委托南通众和融资担保集团有限公司（以 下简称"众和担保"）为融资业务的授信额度提供连带责任保证担保，公司以合并 报表范围内的子公司提供反担保。 众和担保拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计 不超过（含）10,000万元的融资担保，担保期限为12个月。具体合作银行、信贷业 务品种以公司具体经办业务时签订的相关合同为准。 众和担保为公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"） 控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事会第三次会议以同意7票、反对0票、弃 权0票的表决结果通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交 ...

金通灵科技集团股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390号 金通灵科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通 灵 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-050 金通灵科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 1 则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔20 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 2023 年，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）紧密围绕发展战 略和 2023 年度工作计划目标，积极推进各项重点工作。受全球和国内宏观经济环境 变化、行业竞争加剧、成本上行压力、市场集中度变化以及下游行业需求变化等因 素的综合影响下，应收账款、合同资产、长期股权投资、存货及商誉等出现减值， 综合导致公司整体营业收入、利润同比大幅下降。根据《公司章程》规定，现将公 司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2023 年度合并及母公司经营 成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000299 号）。 二、主要会计数据 报告期内，公司实现营业收入 145,008.16 万元，同比下降 6.60%；实现营业利 润-59,057.25 万元，亏损 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-047 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》〔大华审字 [2024]0011000299 号〕，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-50,551.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -89,152.73 万元，未弥补亏损为 89,152.73 万元，实收股本 148,916.42 万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 2023 年，受市场供需变化等多方面因素影响下，公司营业收入同比下降，归属 于上市公司的净利润为负， ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-049 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 16 日召开，董事会决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年5月9日（星期四）15:00； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券 ...

2023 年度独立董事（马娟）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行 独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积 极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议， 忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法 权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 金通灵科技集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人马娟，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士、副教授、 硕士生导师。历任南通工学院经贸系专任教师，南通大学商学院专任教师，南通大 学经济与管理学院专任教师等。现任南通大学商学院（管理学院）专任教师，公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-046 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损 失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类 应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期 股权投资、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 ...