科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年—2026 年） 为完善和健全四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）持续、科学、分红 政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东 依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据 实际情况制定了《未来三年股东回报规划 （2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资 金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上。建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、公司制定 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况事项公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万 元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止 2023 年度末，公司合并报表 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"或"东北证券"）作为四川科新 机电股份有限公司（ 以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》等 相关规定，对科新机电募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 注 1：氢能及特材研发中心建设项目原定建设期为 1 年，研发课题期为 2 年。 注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-018 四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计 划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2023 年12月31日止内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息真实完整， 信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施 工作。审计部成立由管理层 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China XYZH/2024CDAA1F0017 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东 ...

关于四川科新机电股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金及自有资金及进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等规范性文件的要求，对科新机电继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募 集资金总额为 58068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0018 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川科新 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017 四川科新机电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）拟将募集资金 投资项目"高端过程装备智能制造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目"以及 "氢能及特材研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的 延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项 目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投 资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 "高端过程装备智能制 造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目" 以及"氢能及特材研发中心项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 以及其他法律法规和 《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2023年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、再融资定增工作进展、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督， 未出现损害公司、股东利益的行为，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时 监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行 了董事会下达的任务和目标 ...