科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-016 四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计划， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2024年12月31 日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续 健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，信息 披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施。 审计部成立由管理层、部门负 ...

四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位现任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科技创新 爱人宏业 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 1 经核查公司现任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位现任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 四川科新机电股份有限公司 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24） 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-020 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24）变更相应 的会计政策。本次会计政策变更系公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经 营成 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-018 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人 民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并 于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资 报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-013 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...

四川科新机电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于四川科新机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1F0036 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称 "科新机电"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0072 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，科新机电编制了本专项说明所附的科 ...

科技创新 爱人宏业 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 及其摘要》已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披 露，请投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn； 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-012 四川科新机电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

科技创新 爱人宏业 2、聘任会计师事务所履行的程序 （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总 额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文 化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市 公司审计客户家数为 238 家。 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-014 四川科新机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科 新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： （说明：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次 向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股 ...

科技创新 爱人宏业 2024 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 四川科新机电股份有限公司 二 O 二四年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0072 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2024 年公司实现营业总收入 121,560.90 万元，较去年同期 149,682.60 万元下 降 18.79%。 2024 年实现营业利润 19,867.14 万元，较去年同期 19,497.86 万元上升 1.89%； 实现利润总额 19,58 ...