关于2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-022 四川科新机电股份有限公司 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案； 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2024 年年度股东大会通知于 2025 年 3 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召 开。其中，现场会议召开时间为 2025 年 4 月 21 日下午 14:00，召开地点为四川省什 邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...

四川方纬律师事务所 法律意见书 四川方纬律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科新机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王福松、邹华律师（以下 简称"本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 第 1 页- ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 列席股东大会0次、董事会0次，公司会将三会会 | | | 议议题和内容通知保荐代表人，保荐代表人审阅 | | （2）列席公司董事会次数 | 了有关文件，对需要发表保荐意见的议案发表了 | | | 专项意见并与公司管理层进行了充分的沟通。 | | 5.现场检查情况 ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 四川科新机电股份有限公司 科新机电 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □媒体采访 | √业绩说明会 | 投资者关系活动 | | | | | | | | | | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 科新机电2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | | | | | | | | | | | ...

科技创新 爱人宏业 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如 下： 1 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 兴业银行什邡 支行 结构性存款 保本浮动收 益型 10000 2025-4-2 2025-4-30 1.3%或 2.15% 兴业银行什邡 支行 结构性存款 保本浮动收 益型 7000 2025-4-2 2025-4-30 1.3%或 2.15% 中国工商银行 什邡支行 结构性存款 保本浮动收 益型 9000 2025-4-7 2025-7-8 0.75%至 2.30% 中国银行什邡 支行 结构性存款 保本保最低 收益型 2250 2025-4-2 2025-4-27 0.65%或 3.43% 中国银行什邡 支行 结构性存款 保本保最低 收益型 750 2025-4-2 2025-4-27 0.65%或 3.43% 一、使用闲置募集资金购买现金管理产品情况 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-021 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披 ...

科新机电 20250402 摘要 • 科新机电 2024 年天然气化工产品销售额略增至 5.2 亿元，石油产品销售额 则因订单结构和交期影响降至 2 亿元。公司同时积极拓展视频通讯、新能 源、高端装备、核电等领域，并主动减少光伏订单以控制风险，煤化工和 撬装设备预计未来将有增长。 • 科新机电毛利率因产品结构复杂和交期较长而有所增加，但由于整体收入 减少，固定成本相对增加导致税金、销售费用和管理费用等相对金额上升 2 个百分点。现金流显著改善，从 1,000 万元净流入增至 1 亿元，合同负 债同比减少，与存货相关。 • 科新机电计划在 2025 年重点推进募资项目建设，已募集约 5.6 亿元用于扩 展生产用地及高端装备智能化建设与研发基地建设，预计建设周期为两年 半。公司已购置 80 亩土地，并开始确定设计单位，以扩大生产规模，提高 协同效益和投资回报率。 • 科新机电 2024 年销售净利润率提升至 13%，资产负债率为 30%，净资产收 益率为 10.37%，营业毛利率为 27.85%。经营性现金流同比增长 886.77%至 1.02 亿元，显示回款能力显著增强，公司在中高端压力容器方向迈进，提 升非标 ...

发展趋势 煤化工技术储备夯实，政策驱动有助营收提升。2024 年公司煤化工设备业务营收占比约为7.81%，毛利 率为24.22%，同比+8.27pct。2024-2025年，新疆煤化工产业迎来政策与资本开支的双重驱动，国家及自 治区层面规划总投资规模超5000 亿元，重点推进煤制油、煤制气、煤制烯烃等重大项目。其中，2025 年首批项目集中动工，2030 年预计全面建成，我们认为有望拉动煤化工核心设备（如煤气化炉、反应 器、换热器等）需求。公司作为国内领先的压力容器及特种装备制造商，在煤化工关键设备领域具备技 术积累（如高温高压反应器），有望受益于新疆项目的设备采购周期。 盈利预测与估值 由于炼化装备领域竞争激烈，我们预计25 年下游炼化板块资本开支小幅下滑，我们下调25 年营收及净 利润-38.6/-18.1%至13.2/1.8 亿元，首次引入26 年营收和净利润14.3/2.0 亿元。当前股价对应25/26 年 19/17x P/E，综合考虑盈利下调以及近期核电板块估值提升，我们下调目标价10%至14.6元，目标价对 应25/26 年22/20x P/E，维持"跑赢行业"评级。 2024 年业绩低于我们预 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | ...

四川科新机电股份有限公司 2024 年度 审计报告 索引 审计报告 公司财务报告 — 合并资产负债表 — 母公司资产负债表 — 合并利润表 — 母公司利润表 — 合并现金流量表 — 母公司现金流量表 — 合并所有者权益变动表 — 母公司所有者权益变动表 — 财务报表附注 | (含永中和合分析 历审 含 所 北京市东城区 朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | . | | .. | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0072 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川科新机电股份有限 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 持续督导现场培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐机构，为了进一步提高科新机电规范运作水平和信息 披露质量，加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，于 2025 年 3 月 19 日对科新机电的控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025 年 3 月 19 日。 2、培训地点：科新机电会议室。 二、培训主要内容 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...