监事会议事规则 四川科新机电股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》和《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会职权 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公 司章程》 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （十）法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》及其细则规定属于监事会职权范 第 1 页 共 7 页 监事会议事规则 围的其他事项。 (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利 ...

内部审计管理制度 四川科新机电股份有限公司 内部审计管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 提高公司经营的效率和效果；保障公司资产的安全；确保公司信息披露的真实、准确、完 整和公平。 第二章 内部审计机构的设立 第五条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员 ...

科技创新 爱人宏业 本次被认定为国家知识产权优势企业对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 被认定为 2023 年度国家 知识产权优势企业。现就相关事项公告如下： 一、背景情况 为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》和《"十四五"国家知 识产权保护和运用规划》的决策部署，根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展 2023 年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知办函运字【2023】572 号）要求， 经公司申报、组织测评、地方知识产权管理部门推荐、国家知识产权局审核并公示，公 司被国家知识产权局认定为 2023 年度国家知识产权优势企业。 二、对公司影响 本次认定结果是对公司长期以来在知识产权领域取得成绩的肯定，体现了公司良好 的技术创新能力和综合竞争优势。有利于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和 保护能力，增强公司核心竞争力，对公司知识产权的发展和管理起到了积极推动作用。 证券代码：3000 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-085 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-083 四川科新机电股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日正式收到由四川省科学技 术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202351001463，发证时间：2023年10月16日，有效期：三年。 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中华人民 共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自本次通过 高新技术企业重新认定后，连续三年（2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2023年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本事项不会对公司2023年度经营业绩产生影响。本次高新技术企业证书的重新认定， 是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-082 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行 什邡支行 结构性存款 保本浮动 收益型 4000 2023-10-17 2023-11-16 1.5%或 2.35% 7.73 一、部分现金管理产品到期赎回的情况 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-080 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300092 证券简称：科新机电 四川科新机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 详见后附参会投资者清单（82 人） 人员姓名 2023年10 月24日 10:00—11:00 时间 2023年10 月25日 10:00—11:00 地点 电话会议方式 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监：杨辉 员姓名 主要交流内容： 一、董事会秘书杨辉介绍公司前三季度经营概况 根据已经披露的三季报显示，公司 2023 前三季度实现营 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥397,091,123.87, representing a 37.67% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥45,676,713.67, up 31.65% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,494,217.50, reflecting a 48.65% increase year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1668, an increase of 11.35% year-over-year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 136,211,776.45, an increase of 47.5% compared to CNY 92,381,022.23 in the same period last year[27] - Operating profit reached CNY 155,562,928.64, up from CNY 105,269,981.66, reflecting a growth of 47.8% year-over-year[27] - The total profit for the quarter was CNY 153,029,658.64, an increase of 44.7% from CNY 105,760,561.09 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,382,013,169.69, a 31.04% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,382,013,169.69, compared to CNY 1,817,840,586.20 at the beginning of the year, reflecting a growth of 31.0%[24] - The company's total liabilities decreased to CNY 886,405,692.78 from CNY 970,592,609.02, a reduction of 8.7%[24] - Shareholders' equity increased significantly to CNY 1,495,607,476.91 from CNY 847,247,977.18, reflecting a growth of 76.5%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥73,292,135.12, indicating a significant decline of 432.90%[5] - Net cash flow from operating activities was -¥73,292,135.12, a significant decline of 432.90% compared to -¥13,753,378.76 in the same period last year[13] - The company reported a significant cash inflow from investment activities of CNY 1,828,539,142.90, compared to CNY 104,158,293.30 in the same period last year[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 379,534,607.81, up from CNY 65,501,263.20 at the end of the previous year[31] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,496[15] - The top three shareholders hold a combined 41.06% of the company’s shares, with Lin Zhenhua holding 15.60%[15] - The top three shareholders holding more than 5% of the company's shares are Lin Zhenhua, Lin Zhenrong, and Lin Zhenfu, who are brothers and actual controllers of the company[17] - The total number of shares held by Lin Zhenfu is 28,178,630, Lin Zhenhua is 10,682,350, and Lin Zhenrong is 10,388,343, all classified as ordinary shares[16] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 806.39% due to investments in fundraising projects[10] - Operating costs increased to ¥900,225,101.43, reflecting a rise of 47.15% from ¥611,754,173.82 in the previous year[12] - Financial expenses decreased significantly by 644.38% to -¥2,440,561.82, primarily due to increased interest income from deposits[12] - Research and development expenses increased to CNY 33,156,389.11, a rise of 29.1% from CNY 25,682,676.88 in the previous year[27] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]