科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （熊政平） 本人熊政平，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊政平，出生于1963年，博士学历，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业 局、 湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大 证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团 股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-019 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 23,983,904.68 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017 四川科新机电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）拟将募集资金 投资项目"高端过程装备智能制造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目"以及 "氢能及特材研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的 延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项 目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投 资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 "高端过程装备智能制 造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目" 以及"氢能及特材研发中心项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况事项公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万 元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止 2023 年度末，公司合并报表 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均出席参会。 （王雄元） 本人王雄元，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（自 2023年9月18日起，因连续两届任期届满，已不再担任公司独立董事），严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雄元，出生于 1972 年，中山大学管理学博士。1999 年 8 月起至今一直在中 南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师 ...

科技创新 爱人宏业 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0032 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2023 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 四川科新机电股份有限公司 二 O 二三年度财务决算报告 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 149,682.60 万元，较去年同期 107,539.53 万元上 升 39.19%。 2023 年实现营业利润 19,497.86 万元，较去年同期 13,929.88 万元上升 39.97%； 实现利润总额 19,1 ...

会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会联合财政部、国 资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 会计师事务所选聘制度 【本制度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效实施】 第一章 总 则 ...

东北证券股份有限公司 截至2023年12月31日，高端过程装备智能制造项目合计投入0.39亿元，占计划 投资额15.93%；数字化升级及洁净化改造项目投入0.16亿元，占计划投资额17.3 5%；氢能及特材研发中心建设项目投入0.11亿元，占计划投资额8.68%。投资进度缓 慢主要受下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境发生了一定变化，针 对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度， 使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 联交易管理制度的执行情况，了解公司关联交易的合法合规情况。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川科新机电股份有 限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）向特定对象发行A股股票并在创业 板上市的保荐机构，为了进一步提高科新机电股票规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对 公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 培训人员：徐德志（保荐代表人） 培训对象：科新机电董事、监事、高级管理人员等 培训时间：2024年2月21日 培训地点：科新机电会议室 培训形式：现场和线上视频结合 科新机电全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了 认真深入学习。本次培训促使上述人员加强理解上市公司募集资金使用相关规则， 2 有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升公司的规范运作水平。综上， 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司持 续督 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-003 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...