科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-001 四川科新机电股份有限公司 关于 2024年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案； 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2024 年第 1 次临时股东大会通 知于 2023 年 12 月 15 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结 合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2024 年 1 月 2 日下午 14:00，召开地点为 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

四川方纬律师事务所 法律意见书 四川方纬律师事务所 关于四川科新机电股份有限公司 2024年第1次临时股东大会法律意见书 致：四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科新机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派黄坤、胡燕律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年第1次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

关联交易决策制度 第一条 为了保证四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《四川科新机电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； 四川科新机电股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 ...

科技创新 爱人宏业 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月14日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023 年12月8日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-086 二、董事会会议审议情况 四川科新机电股份有限公司 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-088 四川科新机电股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年1月2日（星期二） 召开2024年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第1次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开2024年第1次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月2日上午 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-087 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事 规则》中部分条款进行修订。 修订后的《监事会议事规则》，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披 露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 14 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三 楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 ...

董事会提名委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《四川科新机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序；负责选择公司董事、高级管 理人员，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员为公司独立董事。 第四条 提名委员会成员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名， ...

四川科新机电股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《四川科新机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 公司章程修订对照表 （2023 年 12 月 14 日，经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，） 《公司章程》修订内容对照如下： | 序 | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 | 大会, 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数 | | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | 同意。对独立董事要求召开临时股东.对独立董事要求召开临 | | | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 | | 1 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 | | | 后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临 | 股东大会的书面反馈意见。 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结 构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，确保董事 会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 董事会审计委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二 分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...