证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-062 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 熊政平 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机 电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-065 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正 常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币1亿元的向特定对象发行股票的闲置募集 资金用于暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下： 2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意 公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目拟使用募集资金 金额。公司募投项目具体使用计划及调整情况如下: 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-059 四川科新机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 熊政平 为四川科新机 电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-056 四川科新机电股份有限公司 关于召开2023年第2次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2023年9月18日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15分至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2023年9月18日（星期 一）召开2023年第2次临时 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-054 四川科新机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事 项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司 2023 年第 2 次临时股东大会审 议。 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林祯华先生、林祯荣先生、 李勇先生、强凯先生、林 ...

四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 赖 黎 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-064 科技创新 爱人宏业 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-060 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四川科新机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 徐耀武 为四川科新机 电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-063 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐耀武 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机 电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-053 四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 24 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女 士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 科技创新 爱人宏业 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制、 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地 反 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-055 四川科新机电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履 行监事义务和职责。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名 推荐何伟、陈洁为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本 公告附件）。 上述两名非职工代表监事候选人需提交公司2023年第2次临时股东大会审 ...